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无证支付公司为赌博平台洗钱,涉案超20亿

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 楼主| 发表于 2019-12-29 22:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

                               
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网络赌博坑有多深,超乎你的想象,在网络赌博的背后,支付平台扮演了至关重要的角色。
撰文 | 张浩东
出品 | 支付百科
今年以来,涉及网络赌博的大案层出不穷,涉案金额大都在亿元以上,在公安部门的严厉打击下,已经破获了数起案件。
近日,“6.15”开设赌场案作为全国重点案例被推广至全国,该案成功捣毁一个专门为赌博提供支付通道的无证支付平台,涉案金额超20亿。
涉案金额超20亿

在某个包含“炸金花”“捕鱼”等众多游戏的赌博平台上,存在大量的资金流动,这一方面得益于其600万的的注册会员,另一方面也暴露了其背后隐藏着提供充值、提现等服务的“洗钱团伙”。

警方在搜集大量信息后,依据资金流向,查到该赌博平台通过某第三方账户转移十几亿资金至香港某银行。

至此警方失去线索,无法继续取得进展,于是警方将突破口瞄向了充值收款的支付宝账号,经过调查注册这些账号的企业都是空壳公司。这也使一个在幕后进行资金清算的支付平台浮出水面。

该无证支付平台收购大量企业营业执照,再通过这些信息进行支付宝账号、银行账号的注册,用这些账号收取赌博资金,避免使用一个账户集中收取赌资,分散风险。

法网恢恢疏而不漏,最终,警方查扣涉案银行卡89张,冻结支付宝账号853个,冻结资金3128万元,整个以拉拢用户赌博、涉案总金额达20亿的黑色产业链也被彻底斩断。
高额手续费成诱饵

上述案件中,该无证支付平台会从赌客每笔交易中抽取2%-2.8%的费用,高额的手续费回报,使其铤而走险,赚取黑色收入。
据「支付百科」了解,每年从国内流到境外的网络赌资达到6000多亿。同台竞技可能有输赢,网络赌博在别人的平台,几乎意味着赌博者只有输的命运。
由于第三方支付大多都是以合规经营为前提,并且受到严格的监管,因此很多非法赌博网站难以直接与第三方支付平台对接。

                               
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因此,无证支付平台便成为了赌博网站眼中的“香饽饽”,在巨大的利益面前,许多第四方支付平台抵挡不住诱惑,走上了为赌博平台提供非法资金结算的不归路。

赌客充值时直接将钱打进去,无证支付平台收到钱以后,抽走一部分手续费,再把剩下的钱转给赌博网站。

赌客在向赌博网站进行充值时,无证支付公司都会抽取高额的手续费,比例在1%到5%不等。
一家月资金流入为1亿的赌博网站,与其合作的无证支付公司便可获取数百万的巨额收入。大量中国赌资通过无证支付公司等非法金融机构汇至境外,造成资金恶性外流,破坏了正常的金融秩序。

支付宝微信严打

据调查,赌徒们陷入网络赌博的路径不止一条,有的是经朋友介绍,有的是被弹窗广告吸引,还有的是通过短信接触到网络赌博。

赌博网站充值的方式有多种。参赌者可以通过网银将赌资转入指定的账号,也可以用手机刷二维码,将钱转到赌博网站里。

事实上赌博活动属于违法行为,不管是传统赌博还是形式新颖的网络赌博,都是公安机关严厉打击的对象。

                               
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支付宝曾发布公告,重申对网络赌博零容忍,并表示将采取报警、冻结资金、封禁账户等手段进一步加大打击力度。公告中称,支付宝对网络赌博一向采取零容忍的态度,拒绝与任何涉赌商户合作,并不断引入新技术加强打击力度。

此外,微信安全团队也将持续加强全面赌博治理。根据用户提交的证据,一旦核实赌博行为,除对违规帐号进行梯度处罚外,对于情节严重的聚赌行为,还将汇总相应证据线索,依法提交给到相关司法机关。
网络赌博往往涉及地域广、人员多、金额大、行为隐蔽,查处较为困难。近年来,国内各社交平台都面临着类似难题,国家有关监管部门也在加大打击的力度。

除避免参与网络赌博之外,支付宝或微信用户一旦发现违法、违规等可疑行为,也可进行积极举报。


                               
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