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AA温州网讯明里答应帮忙代办POS机，实际暗地里绑定自己开设的银行账户，套取刷机款项，男子李某借此盗取6万多元。日前，苍南县法院就此案作出一审判决，李某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑5年6个月，并处罚金5万元。
有人用POS机帮人套现赚取手续费
40岁的李某是平阳人，曾因盗窃罪于2005年4月被判处有期徒刑6年6个月。
出狱后，一次偶然的机会，李某听说有人用POS机帮人套现赚取手续费。他知道这是违法行为，但是他打算“黑吃黑”，去坑这些POS机主，他认为机主一般不敢报警。
一天，李某得知黄甲想办一台POS机帮人套现、代养信用卡赚手续费。他告诉黄甲，最近银行对申请POS机管得比较严，但他有关系可以帮忙搞定。
今年1月，在黄甲住处，李某以代办POS机手续为由，要求其提供身份证供拍照。黄甲提供了身份证给李某，还提供了一张农村合作银行的银行卡，要求李某将POS机与该卡绑定，以后客户在POS机上刷的款汇入这张卡。
李某表面上答应。不过，他趁同时在场的黄乙(黄甲姐姐)不备，盗走黄乙身份证。当天下午，李某在苍南龙港一农业银行网点，安排他的一名女性朋友冒充黄乙，持黄乙身份证办了一张银行卡。李某将此银行卡与黄甲交办的POS机绑定。
“万事俱备”后，李某告诉黄甲，POS机手续已办妥，可以“开业”了。
刷了两笔套现6万元
1月12日，黄甲迎来两笔生意，两名“客户”要求黄甲代为套现。黄某在POS机上分别刷取50350元和10070元，扣去手续费后，黄甲各支付现金5万元和1万元。
在POS机上刷取的款项，应该在次日转入自己绑定的账户内，可黄甲在等了一天后仍未见钱打入。案发后，警方查实，1月13日，两笔款项转到李某事先绑定的黄乙农行卡，李某随即取走60290元。
见事有蹊跷，1月14日，黄甲通过银行查询得知，款项被转入她姐姐名下的账户。在与姐姐联系后得知钱已经被取走，黄甲报了警。
2月12日，李某被苍南警方刑事拘留。案发后，李某的家属向黄甲偿还了被盗金额。
法院审理认为，李某骗取信用卡进行诈骗活动，有别于普通诈骗行为，应以信用卡诈骗罪定罪处罚。其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后5年内重新故意犯罪，系累犯，应从重处罚。但其归案后能如实供述自己所犯罪行，且已全部退赃，又可从轻处罚。所以作出上述判决。 |
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发表于 2019-1-28 09:16:17
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