• 打卡签到
  • 客服小程序
    微信扫一扫进入
    客服小程序
  • 关注官方公众号
    微信扫一扫关注
    公众服务号

山东日照:非法套现百万元!法院判了

20
回复
343
查看
[复制链接]

2

主题

2

帖子

0

积分

冒泡

Rank: 1

积分
0
 楼主| 发表于 2021-11-12 15:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
POS机以其简朴、快捷、方便等长处不绝遍及应用。众所周知,利用POS机套现达到一定数目即是违法,可还是有人知法犯法。

克日,山东省日照市东港区人民法院审结了一起利用POS机非法套现的案件,为规范生意业务行为、维护金融秩序、护航营商环境提供了有力的司法保障。


                               
登录/注册后可看大图

基本案情
安某利用“日照东港区某建材经营部”、“日照某物业服务有限公司”、“莒县某古玩字画店”等商户信息分别在某商业银行和某支付有限公司、某网络科技有限公司、某金融控股(成都)公司等第三方收单支付机构注册,并申领了多个POS机,分别绑定其名下莱芜商业银行储备卡、农业银行储备卡、中国银行储备卡作为结算卡。
2016年至2019年期间,安某在无真实生意业务的情况下,利用上述POS机,使用其本人及其持有的亲属的多张信用卡,通过帮他人代还信用卡、收取乞贷等方式非法套现782.67万余元。2019年12月3日,安某在日照市东港区某商贸公司被抓获,案件诉至东港区法院。

裁判结果

东港区法院经审理认为,被告人安某违反国家规定,通过使用销售点终端机具(POS机)的方法,以虚构生意业务等方式向信用卡持卡人直接支付现金,扰乱了市场秩序,其行为已构成非法经营罪。
鉴于被告人安某归案后如实供述犯罪事实,自愿认罪认罚,检举检举他人犯罪事实有建功表现,可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》之规定,以非法经营罪判处安某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币二万元。

法律链接
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特殊严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者充公财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者答应文件的;(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
法官提示
利用POS机套现、帮助他人套现、代还信用卡等行为,严重扰乱市场秩序的,构成非法经营罪。持卡人大额套现、恶意不还的也会被追究刑事责任。另外,套现行为存在诸多隐患,持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,也会影响金融秩序,粉碎营商环境,可以说对地区经济、个人发展有百害而无一利,万万不能以身试法,铤而走险、因小失大。
来源:天平阳光APP 日照市东港区人民法院
编辑:任喆

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

0

主题

1

帖子

0

积分

冒泡

Rank: 1

积分
0
发表于 2021-11-12 18:35:56 | 显示全部楼层
这个行业太多人了,抓不过来。

0

主题

1

帖子

0

积分

冒泡

Rank: 1

积分
0
发表于 2021-11-12 18:54:27 | 显示全部楼层
这兄弟也是万中无一的中奖了,全国独一家。

0

主题

1

帖子

0

积分

冒泡

Rank: 1

积分
0
发表于 2021-11-12 19:01:52 | 显示全部楼层
信用卡还有其他用途?

0

主题

1

帖子

0

积分

冒泡

Rank: 1

积分
0
发表于 2021-11-12 19:27:31 | 显示全部楼层
这都市公开的事情了

0

主题

1

帖子

0

积分

冒泡

Rank: 1

积分
0
发表于 2021-11-12 19:45:20 | 显示全部楼层
手续费都扣了,为啥还非法

0

主题

1

帖子

0

积分

冒泡

Rank: 1

积分
0
发表于 2021-11-12 19:47:50 | 显示全部楼层
应该禁止POS机公司发放POS机,这样就可以阻止套现了,然后银行就崩溃了[捂脸][捂脸][捂脸]

0

主题

1

帖子

0

积分

冒泡

Rank: 1

积分
0
发表于 2021-11-12 20:24:34 | 显示全部楼层
pos机信用卡很多人都有,自己卡套套应该问题不大,拿别人的卡来套就是触犯法律了

0

主题

1

帖子

0

积分

冒泡

Rank: 1

积分
0
发表于 2021-11-12 20:33:56 | 显示全部楼层
你去查下pos机,百分之90都是套现用的

0

主题

1

帖子

0

积分

冒泡

Rank: 1

积分
0
发表于 2021-11-12 20:34:09 | 显示全部楼层
为什么不抓生产pos机的

扫描微信二维码

查看官方公众号

了解更多详情

2241998733

在线客服(服务时间 9:00~18:00)

在线QQ客服
地址:成都市锦江区通汇街342号
电邮:wxcy@wkgb.net
微信:2241998733

无限创意电子仅提供平台服务,如有贷款产品及展示信息均为互联网采集。贷款属于借贷行为,本社区不提供任何代办服务。借款有风险,申请需谨慎,风险自理,责任自担。 © 2018-现在 VIP团队( 蜀ICP备17006511号-1 )繁体中文