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新京报贝壳财经讯（记者 程维妙）比年羁系连续打击涉赌金融运动，近期又一反面案例被公开。据浙江省永康市人民法院日前公布的一份刑事讯断书，被告人使用空壳公司在网上注册成店肆进行出售，并使用注册店肆组织他人搭建名为“壹支付”的第四方支付平台，为赌博网站提供资金结算近亿元，终极正犯获刑十年。
根据裁判文书，2019年以来，被告人郑亿飞从李某1（另案处理）、被告人彭赣成处购买空壳公司的业务执照等公司四件套300余份，并组织员工将这些空壳公司四件套在网上注册成店肆进行出售。后郑亿飞使用注册的店肆组织他人搭建名为“壹支付”的第四方支付平台，为“大林”、“乐哥”等人提供资金结算。
郑、彭二人的分工还包括：彭赣成为空壳公司注册的店肆提供维护，确保银行账户的资金正常往来。9月份以后，郑亿飞与“乐哥”等人合伙开设“新濠国际”赌博网站。“壹支付”继续为该赌博网站提供资金结算，郑亿飞帮助赌博网站做推广、找代理。
经查，“壹支付”提供资金结算经营流水至少9800万元，郑亿飞、“乐哥”等人违法所得至少1600万元，郑亿飞至少分得800万元，彭赣成违法所得至少9万元。
在审理过程中，郑亿飞的辩护人提出，郑亿飞所得纯利润仅有200万元，系初犯，有坦白情节，且是家中独子，尚有年幼的孩子，请求对郑从轻处罚。彭赣成也以“不知情且无能力非法经营”等为由辩护。
不过浙江省永康市人民法院经查坐实了二人的犯罪事实和涉案金额。法院称，郑、彭二人非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，均已构成非法经营罪。彭赣成还在没有真实货物生意业务的环境下，使用深圳市洛中诚科技有限公司等多家公司虚开发票，情节特别严重，已构成虚开发票罪。
法院讯断，郑亿飞犯非法经营罪，判处有期徒刑十年，并处罚金900万元。彭赣成犯非法经营罪和虚开发票罪，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金23万元。
比年羁系连续打击涉赌金融运动，去年7月，中国支付清算协会发布金融领域典型涉赌案例的六大类型，非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务就是其一。
对此，支付清算协会已联手中国银联、网联公司等清算机构，创建涉赌生意业务信息与结算资金风险联查机制。据协会此前公布，仅约四个月的时间，就发现可疑生意业务纪录66万条，还原131条完整资金链路，发现涉赌可疑个人银行账户600余个、涉赌可疑特约商户130余个，为有用追溯涉赌资金提供了重要线索。
羁系也频频对公众发出提示，个人要增强风险意识，自觉参与对网络赌博的社会监督。同时要避免成为网络赌博的受害者或帮凶，不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户，不登录来历不明的网址，不参与网络赌博。
新京报贝壳财经记者 程维妙 编辑 岳彩周 校对 李铭
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发表于 2021-3-3 20:04:27
