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“四方平台”壹支付为赌博网站提供资金结算近亿元,正犯获刑

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 楼主| 发表于 2021-3-3 18:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
新京报贝壳财经讯(记者 程维妙)比年羁系连续打击涉赌金融运动,近期又一反面案例被公开。据浙江省永康市人民法院日前公布的一份刑事讯断书,被告人使用空壳公司在网上注册成店肆进行出售,并使用注册店肆组织他人搭建名为“壹支付”的第四方支付平台,为赌博网站提供资金结算近亿元,终极正犯获刑十年。
根据裁判文书,2019年以来,被告人郑亿飞从李某1(另案处理)、被告人彭赣成处购买空壳公司的业务执照等公司四件套300余份,并组织员工将这些空壳公司四件套在网上注册成店肆进行出售。后郑亿飞使用注册的店肆组织他人搭建名为“壹支付”的第四方支付平台,为“大林”、“乐哥”等人提供资金结算。
郑、彭二人的分工还包括:彭赣成为空壳公司注册的店肆提供维护,确保银行账户的资金正常往来。9月份以后,郑亿飞与“乐哥”等人合伙开设“新濠国际”赌博网站。“壹支付”继续为该赌博网站提供资金结算,郑亿飞帮助赌博网站做推广、找代理。
经查,“壹支付”提供资金结算经营流水至少9800万元,郑亿飞、“乐哥”等人违法所得至少1600万元,郑亿飞至少分得800万元,彭赣成违法所得至少9万元。
在审理过程中,郑亿飞的辩护人提出,郑亿飞所得纯利润仅有200万元,系初犯,有坦白情节,且是家中独子,尚有年幼的孩子,请求对郑从轻处罚。彭赣成也以“不知情且无能力非法经营”等为由辩护。
不过浙江省永康市人民法院经查坐实了二人的犯罪事实和涉案金额。法院称,郑、彭二人非法从事资金支付结算业务,情节特别严重,均已构成非法经营罪。彭赣成还在没有真实货物生意业务的环境下,使用深圳市洛中诚科技有限公司等多家公司虚开发票,情节特别严重,已构成虚开发票罪。
法院讯断,郑亿飞犯非法经营罪,判处有期徒刑十年,并处罚金900万元。彭赣成犯非法经营罪和虚开发票罪,决定执行有期徒刑七年六个月,并处罚金23万元。
比年羁系连续打击涉赌金融运动,去年7月,中国支付清算协会发布金融领域典型涉赌案例的六大类型,非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务就是其一。
对此,支付清算协会已联手中国银联、网联公司等清算机构,创建涉赌生意业务信息与结算资金风险联查机制。据协会此前公布,仅约四个月的时间,就发现可疑生意业务纪录66万条,还原131条完整资金链路,发现涉赌可疑个人银行账户600余个、涉赌可疑特约商户130余个,为有用追溯涉赌资金提供了重要线索。
羁系也频频对公众发出提示,个人要增强风险意识,自觉参与对网络赌博的社会监督。同时要避免成为网络赌博的受害者或帮凶,不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户,不登录来历不明的网址,不参与网络赌博。
新京报贝壳财经记者 程维妙 编辑 岳彩周 校对 李铭

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发表于 2021-3-3 20:04:27 | 显示全部楼层
网络赌博现在充钱一般都是QQ红包-腾讯微黄金红包-会合支付之类的。

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发表于 2021-3-3 21:06:24 | 显示全部楼层
现在网络贩卖电话资料猖獗该也管管了

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发表于 2021-3-3 22:01:36 | 显示全部楼层
最应该查的是银行和微信支付,支付宝等!

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发表于 2021-3-3 23:09:31 | 显示全部楼层
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发表于 2021-3-3 23:53:47 | 显示全部楼层
现在就是第三方第四方最多,还有最近今年开始流行的数字货币方式

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发表于 2021-3-4 00:31:17 | 显示全部楼层
建议将开设网络赌博者和网络诈骗者,入最高刑罚

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发表于 2021-3-4 00:48:41 | 显示全部楼层
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发表于 2021-3-4 00:59:39 | 显示全部楼层
这是个问题,真要管控一下

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发表于 2021-3-4 01:13:50 | 显示全部楼层
乐哥,大林隐藏得够深
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