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POS机刷卡洗白诈骗财帛,一个“四件套”被刷出4000万元「网警转发」

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 楼主| 发表于 2021-10-12 14:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

                               
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图为嫌疑人涉嫌诈骗被抓获。
克日,南京铁路东站派出所接到市民张某的报警,称自己被人骗了22000元。张某告诉民警,前不久,他接到自称是某宝工作人员的电话,被告知他在大学期间使用了借呗,需要清除记录。张某称没用过,对方称没使用就要验证一下。为此,张某被拉进一个群,群里有自称某宝的客服、银监会的记录员。在对方的忽悠下,张某先后转账2万余元。警方介入调查后,发现张某的钱被人用POS机刷走。经深入侦查,警方相继抓获多名嫌疑人,捣毁一个使用银行卡非法洗钱的团伙。

                               
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图为嫌疑人涉嫌诈骗被抓获。
一个骗局,揭开使用POS机刷卡套现黑色链条
据介绍,张某被忽悠进QQ群后,“银监会记录员”用语音引导张某验证账号,且让他共享了屏幕。最初,对方让张某转账4000元至刘某的银行账号里。张某起了狐疑,扣问原因时,对方称,转账不仅不扣款,还能赢利。
张某转了一元钱,果然,钱没少,还赚了一元钱。张某就把一张银行卡里近5000元转过去,发现钱被扣了。此时,对方称是操作失误,让张某再转钱就可以退款了。按照对方的说法,张某又转17500元,结果钱又被扣了。张某这才发现大概受骗了,再发信息时,自己已被踢出群。
南京铁路东站派出所接到该案后,立刻介入调查。通过对资金流向的分析,民警发现受害人张某的钱被转入到一级银行卡中,通过刷POS机后,又进入了二级卡李某的银行卡中。随后,通过相干部门的配合调查,警方将藏身于厦门市思明区的李某抓获。
据李某交代,他的银行卡和信用卡被朋侪庄某拿去使用了。根据这一线索,民警又成功抓获庄某。意外的是,民警在庄某的屋里发现了同案犯胡某和贺某,现场缉获多台银行POS机及多张信用卡。通过审判庄某,他交代其上家为韩某,对方构造他和胡某、贺某有预谋的进行洗钱套现。通过同案人员的交代,民警通过分析研判,在厦门市又将韩某抓获。

                               
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图为嫌疑人涉嫌诈骗被抓获。
“四件套”售价2500元,刷卡金额高达4000万元
警方通过审判后,韩某交代了团伙的操作流程。据介绍,由韩某领头的构造,实际上其上线在境外,下线为庄某、胡某、贺某。具体的操作流程由他们从身边朋侪或外面购买信用卡。而信用卡多为“四件套”:手机、电话卡、银行卡、信用卡,一个“四件套”以2500元买回来。
然后,由韩某跟境外联系,将涉嫌诈骗得来的资金引入,转账至庄某、胡某、贺某提供的信用卡中,再通过POS机将信用卡中的钱刷出来,转到个人银行卡中。在此过程中,通过购物刷POS机,将涉嫌骗来的进账洗白。
据韩某交代,其团伙天天刷卡的金额在100万至200万之间,2021年过年开始到被警方抓获已刷出超过4000万元。
警方扣问犯罪嫌疑人李某,为何将自己的信用卡借给朋侪用。据李某交代,自己喜欢超前消费,做生意亏钱后,信用卡额度用完了,想找朋侪帮他还信用卡,结果就遇到对方了,不仅可以帮他代还信用卡,还不需要手续费,于是立刻给了对方两张信用卡,且每刷1万元钱尚有10元钱的收入。但当李某发现自己信用卡的大额流水甚至高达70多万元,小额的也是十几万时,感觉非常害怕,就把信用卡停掉了。没想到,自己借信用卡给他人也涉嫌犯罪。

                               
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图为嫌疑人涉嫌诈骗被抓获。
警方提示,这些骗局要防范
办案民告诫诉记者,其实有不少骗局虽然老套,但改头换面重出江湖,也具有肯定的欺骗性。市民只要不贪图小利,不相信天上会掉馅饼,就不会轻易受骗。
警方对近期诈骗案件梳理分析后,总结的诈骗案件方式多为1.网络贷款诈骗;2.刷单返利诈骗;3.“杀猪盘”诈骗;4.假冒电商物流客服诈骗;5.假冒熟人或领导诈骗;6.假冒“公检法”诈骗;7.虚假投资理财诈骗;8.虚假购物诈骗;9.注销“校园贷”诈骗;10.网络游戏虚假交易诈骗;11.视频裸聊诈骗。通讯员 张平平 扬子晚报/紫牛新闻记者 梅建明
校对 苏云
来源:紫牛新闻

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