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男子使用POS机替他人垫还信用卡欠款 从中收取手续费

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 楼主| 发表于 2021-9-23 11:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
东北网9月23日讯段卡行动开展以来,垦区公安局齐齐哈尔分局经侦大队积极对辖区各行业开展风险隐患排查,在对在侦案件梳理工作中发现,黑龙江省玖鼎劳务调派有限公司谋划人张某某使用POS机替他人垫还信用卡欠款,并从中收取手续费。
经公安机关观察发现,2019年至2021年,犯罪嫌疑人张某某在其谋划黑龙江省玖鼎劳务调派有限公司期间,使用POS机为信用卡持卡人共计30余人垫还信用卡欠款,并按照1.5%至2%不等的比例收取手续费,涉案金额260余万元。
立案后,办案民警依法对张某某谋划的黑龙江省玖鼎劳务调派有限公司进行搜查,发现其公司存储他人信用卡60余张,使用的POS机11部。两年间,张某某违背国家法律规定,非法从事资金结算业务,涉嫌非法谋划罪。经办案民警审讯,犯罪嫌疑人张某某对其本人非法谋划罪的犯罪事实供认不讳。现在,该案已移送检察院起诉。

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