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外洋支付快讯!加密钱币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元

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 楼主| 发表于 2021-8-16 11:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
21.8.16 海外支付快讯

01

币安、Coinbase、OKcoin获新加迫蚊?货币支付牌照

新加坡金融监管局(MAS)官网显示,现在已经向89家DPT申请的企业发出通知,如果申请人采取必要措施以满足MAS对于持牌运营的要求,则随后将收到MAS向申请人授予的许可证。
其中包括火币(FEU INTERNATIONAL PTE.LTD)、币安(BINANCE ASIA SERVICES PTE.LTD)、Coinbase(COINBASE SINGAPORE PTE.LTD)、OKCoin(OKCOIN PTE.LTD)等89家加密货币交易所。
8月5日,新加坡金融监管局表现,现在已收到170份支付类加密货币digital payment token(DPT)牌照申请,30个已撤回,2个被拒绝。并表现MAS将继续审查未完成的DPT申请。
克日,新加坡金融管理局(MAS)已经通知几个加密数字支付服务提供商一个好消息,他们将获得在该城市国家运营的许可证。MAS此举是在批准一家加密货币交易所的许可证后进行的,许多业内人士认为,新加坡的该举措确保了新加坡作为亚洲加密货币中心的职位。
02

印尼支付初创公司DOKU获得3200万美元融资

8月5日,印度尼西亚支付初创公司Doku公布在最新一轮融资中筹集了3200万美元,这笔融资的重要投资者是Apis Partners,这笔交易是Apis Partners在印度尼西亚的第一笔投资。
Doku表现将利用新资金加快新产品和服务的开辟,并扩大其地理覆盖范围。
Doku由印尼媒体团体Emtek所有,后者于2016年投资该公司并持有50%的股份。Doku表现在2020年公司处理了4700万笔交易,价值29亿美元。
03

加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元

加密衍生品交易平台BitMEX上周二公布,已与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)就民事控告告竣和解,将支付1亿美元,以了结有关其数年来答应非法交易和违反反洗钱规定的控告,这是美国正在鼓起的打击数字代币举措中的首批重大案件之一。
美国商品期货交易委员会在一份声明中表现,BitMEX违反了规定,答应美国居民至少在2014年11月至2020年10月期间交易加密货币衍生品。该交易平台的支持者还与美国金融犯罪执法网络(FinCEN)告竣和解,后者控告他们没有遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act),也没有向美国政府陈诉可疑交易。
BitMex曾是环球最大的加密衍生品交易所,但在美国的调查中,它的远景变得黯淡。去年10月,美国商品期货交易委员会(CFTC)对该交易所提起了诉讼。自那以后,CFTC还对其他平台睁开了调查,怀疑它们答应美国人在不向该机构登记的情况下买卖衍生品。
根据和解协议,BitMEX将向CFTC支付5000万美元,并向(FinCEN)支付至多5000万美元。该公司还证实,将禁止任何美国人访问其交易平台。
BitMEX在一份声明中表现,该公司近年来已经改进了合规计划,并很高兴结束了这些调查。
04

电子支付平台BigPay获韩国SK团体1亿美元融资

8月6日,airasia Digital旗下投资公司兼东南亚金融科技公司BigPay,公布完成韩国企业团体SK Group的一亿美元融资。
BigPay成立于2017年,并在马来西亚和新加坡都有业务。现在的产品包括适用于任何接受Visa或万事达卡地方消费的预付借记卡、本地和国际汇款、小额保险、账单支付和预算工具。
BigPay为其用户推出了一系列产品,并专注于长期财务健康和可访问性。

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