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核心提示：“去年以来，公安机关查获的诈骗分子用于套现洗钱的POS机是由乐X、易宝、瑞X等第三方支付公司发放的，嫌疑人登记的商店名称全是伪造的虚假资料。”公安部刑侦局相关负责人介绍。聽今年1月18日，厦门市民苏女...聽
“去年以来，公安机关查获的诈骗分子用于套现洗钱的pos机是由乐x、易宝、瑞x等第三方支付公司发放的，嫌疑人登记的商店名称全是伪造的虚假资料。”公安部刑侦局相关负责人介绍。聽聽
今年1月18日，厦门市民苏女士到公安机关报案称，其账户的377万元资金被诈骗分子转走。公安机关调查发现，诈骗分子最终将账户资金通过第三方支付平台转移、取现。聽
办案民警表示，一些第三方支付平台正成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。聽
377万元赃款转入第三方支付平台聽1个多月才查清资金流向
和以往电信诈骗团伙通过多个银行账户拆分转移赃款不同，在厦门市民苏女士的受骗案中，诈骗分子转移巨额资金出现新手法。聽
办案民警介绍，诈骗分子冒充公检法机关办案人员，以苏女士“银行卡账户涉嫌洗钱，需要将资金存入安全账户随时接受审查”为由，骗她开设了手机银行账户，并将全部资金转入该账户。随后，诈骗分子利用木马病毒窃取其账户信息和手机动态验证码，将账户资金通过第三方支付平台转移、取现。聽聽
“诈骗分子将377万元资金分拆转入4个网上银行账户，再利用这些账户将资金转入多家第三方支付平台，公安机关的调查就此受阻。”厦门市公安局刑侦支队六大队大队长陈幸鹭告诉记者。聽
调查发现，诈骗分子转账的第三方支付平台总部在深圳、上海等地，要查询涉案账户、交易信息、资金流向等必须通过总部。陈幸鹭说：“上门查询时发现，这些第三方支付平台大量被诈骗分子利用来转移资金，案件频发，多地公安机关都发出协助查询请求。由于案件数量较多，需要在第三方支付平台排队查询，常常错过了最佳查案时机。”聽
直到2月底，涉案的第三方支付平台才向厦门公安机关反馈了涉案账户、资金流向等信息。陈幸鹭说：“诈骗分子将资金在第三方支付账户和银行账户之间多次转移，1个多月之前已经在境外将赃款取现。”聽
公安查获pos机登记的都是伪造资料
“利用第三方支付平台转移赃款手法多种多样。”据公安部刑侦局相关负责人介绍，诈骗分子或是通过第三方支付平台，用受害人账户内资金在网购平台购物，再将购买的商品通过回收商城洗钱套现；或是将资金在第三方支付平台和银行账户间多次转移，最终在银行atm机取现；或是通过网上银行转账，将赃款以购物名义转到第三方支付公司绑定的pos机套现。聽
记者调查发现，一些第三方支付平台管理混乱，为拓展市场，不落实账户、交易实名制，滥发pos机，个别第三方支付平台网络系统建设严重滞后，甚至无法查询平台准确交易信息、商户和交易者身份，这些都给诈骗分子可乘之机。聽
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发表于 2018-11-19 09:44:43
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