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涉案540亿!两部门联合破获一批非法网络付出大案

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 楼主| 发表于 2019-12-29 20:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

                               
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针对当前互联网技术和移动设备快速遍及、支付场景不停丰富、网络支付业务爆发式增长的配景下,迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况,公安部、中国人民银行高度器重,多次组织会商研判,全面排查案件线索,深入分析非法行业生态,严厉打击整治非法网络支付活动,全力服务防范化解庞大金融风险攻坚战。
工作中,公安机关依托“信息化建立、数据化实战”工作机制,排查出一大批非法网络支付情报线索,办理了一大批非法从事资金支付结算业务案件,并在此底子上深入分析非法网络支付行业生态,查找行业风险漏洞,推动强化风控防线。本年以来,按照公安部同一部署,相关地方公安机关破获庞大非法网络支付案件15起,抓获一大批犯罪怀疑人,涉案资金540亿余元,取得阶段性打击战果。辽宁大连警方破获的“深圳爱贝公司”案中,平台以“聚合支付”为幌子,向他人提供非法资金支付结算服务,涉案金额高达92亿元。浙江缙云警方破获的“凯因卡德公司”案中,银行工作人员与非法支付平台表里勾结实施犯罪。湖北汉川警方破获的“上海迪付公司”案中,平台搭建72个非法支付通道,提供给违法犯罪主体使用,交易金额高达131亿余元。山东烟台警方破获的非法经营案,一举铲除“抓蛋”、“打字练习”、“趣跑”等多个非法平台,关闭30余个境外赌博、私彩网站的境内资金结算通道。
人民银行依托互联网金融风险整治工作机制,强化监测,主动排查,严惩非法经营支付业务的违法违规行为。一是完善支付结算监管体系建立,创建健全监管制度,提拔监管效能。二是强化风险监测预警。组织整理机构、银行、支付机构实时监测整理环节和支付服务链条,全方位排查风险,及时发现并处置风险交易。三是严厉惩治支付领域违规行为,对违规银行、支付机构依法采取处以罚金、停息业务、退出市场等惩治措施。四是强化银警联动。本年以来,向公安机关移送一批无证经营支付业务线索,帮忙公安机关打击查处了一大批非法经营案件。
据了解,非法网络支付活动主要有以下突出特征:一是服务对象范围广泛,为网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法资金通道,帮助其转移资金,极大助推违法犯罪活动发展蔓延。二是主体关系交叉复杂,非法支付平台和上游违法犯罪活动之间呈现一对多、多对多交叉服务态势,即一个平台同时为多个违法犯罪活动提供非法支付服务,违法犯罪主体亦同时使用多个非法支付通道,主体关系交叉错乱。三是助长信息交易“黑产”发展蔓延,非法支付平台大量使用空壳企业、虚假商户,极大助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息交易“黑产”。四是社会危害严重,非法网络支付在正当资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”,形成“资金池”,帮助违法犯罪资金逃避监管,严重扰乱金融市场秩序,危害支付安全。
据介绍,公安部、中国人民银行将密切共同,继续强化警银协作,形成强有力的刑事打击、行政监管协力,严厉打击整治非法网络支付活动,切实维护金融市场秩序,全力净化支付环境。同时,号令广大群众自觉抵制各类违法犯罪活动,正当使用个人账户,并积极共同公安机关打击整治非法网络支付工作。
(泉源:人民日报客户端)

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发表于 2019-12-29 21:38:09 | 显示全部楼层
支持国家严厉打击非法支付平台和非法网贷平台!!

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发表于 2019-12-29 21:51:10 | 显示全部楼层
云闪付也一样为网络赌博提供支付平台…大家顶起来

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发表于 2019-12-29 21:59:00 | 显示全部楼层
支持打击网贷

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发表于 2019-12-29 22:14:37 | 显示全部楼层
背后保护伞多

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发表于 2019-12-29 22:19:45 | 显示全部楼层
大量使用空壳企业,如果是老外搞的,然后用钱搞恐怖主义,就是噩梦。因为所有坏事都是金钱坐垫子。

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发表于 2019-12-29 22:31:03 | 显示全部楼层
动不动就亿开头 心脏不好看见了咋办

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发表于 2019-12-29 22:51:34 | 显示全部楼层
我知道有一个办法 让网赌 不说是完全没有 那至少可以消停个一年半载 让那些还有买卡卖卡想法的完全破灭 但是 如果那样肯定会得罪很多人 而且还是很有背景的人物。

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发表于 2019-12-29 23:13:16 | 显示全部楼层
什么借呗不抓人呢

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发表于 2019-12-29 23:24:01 | 显示全部楼层
第三方POS违规套现,商户跳码等等这么多年了国家为什么不严查?而对银行正常商户各种卡脖子,正常商户因为经常外出参展卖货想拿个移动POS机去还用不了,限制5公里使用范围[打脸]

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