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南都讯12月29日，南都记者从公安部获悉，公安部联合中国人民银行打击整治非法网络支付成效显著。按照公安部部署，相关地方公安机关破获重大非法网络支付案件15起，抓获一大批犯罪嫌疑人，涉案资金540余亿，取得阶段性打击战果。
关闭多个境外赌博网站结算渠道
据了解，非法网络支付活动服务对象范围广泛，为网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法资金通道，帮助其转移资金，且为合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”，形成“资金池”，帮助违法犯罪资金逃避监管，严重扰乱金融市场秩序，危害支付安全。此外，非法支付平台还助长信息买卖“黑产”蔓延，通过大量使用空壳企业、虚假商户，助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖“黑产”。
针对不断滋生的非法网络支付新型犯罪，公安部、中国人民银行多次组织会商研判，严厉打击整治非法网络支付活动，今年以来破获一批重大非法网络支付案件。
如辽宁大连警方破获的“深圳爱贝公司”案中，平台以“聚合支付”为幌子，向他人提供非法资金支付结算服务，涉案金额高达92亿元。
浙江缙云警方破获的“凯因卡德公司”案中，银行工作人员与非法支付平台内外勾结实施犯罪。
湖北汉川警方破获的“上海迪付公司”案中，平台搭建72个非法支付通道，提供给违法犯罪主体使用，交易金额高达131亿余元。山东烟台警方破获的非法经营案，一举铲除“抓蛋”、“打字练习”、“趣跑”等多个非法平台，关闭30余个境外赌博、私彩网站的境内资金结算通道。
惩处违规银行支付机构退出市场
据悉，中国人民银行为严厉打击非法网络支付犯罪活动，进一步强化监测，组织清算机构、银行、支付机构实时监测清算环节和支付服务链条，严厉惩治支付领域违法犯罪，对违规银行、支付机构依法采取处以罚金、暂停业务、退出市场等惩治措施。今年以来，人民银行还向公安机关移送一批无证经营支付业务线索，协助公安机关打击查处了一大批非法经营案件。
据公安部方面介绍，下一步，公安部、中国人民银行将继续强化警银协作，形成强有力的刑事打击、行政监管合力，严厉打击整治非法网络支付活动，切实维护金融市场秩序，全力净化支付环境。公安部也呼吁提醒公众自觉抵制各类违法犯罪活动，合法使用个人账户，积极配合公安机关打击整治非法网络支付工作。
南都记者 蒋小天 发自北京
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发表于 2020-8-15 07:12:10
