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四种疑是乐刷POS机交易类型风险

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新浪微博达人勋

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发表于 2018-10-30 13:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、非正常营业时间进行交易:营业时间是早上八点到晚上八点,却在半夜十二点交易,属疑似风险交易。
  2、交易额远高于经营的商品售价
  3、存在移机交易行为:刷卡地点和商户办理机具时的店铺地址不一致。
  4、其他违规交易情况:调单后有几种常见的调单凭证审批不通过的情况,平时要注意:
  (1)商户名不符:小票中的商户名和系统中注册登记的商户名不一致。
  (2)小票保存不删,模糊不清:建议将交易小票保存2年以上,为防止发生调单,要适当注意保存方式。
  (3)持卡人签名过于简单,或与银行背后的签名不符,就要收银员仔细核对了。
  (4)持卡人挡住了小票上的流水号(参考号后六位)或订单号。
  (5)调单时提供的是情况说明,一定要提供交易小票。
  以上微辰金服所介绍的就是四种疑是乐刷POS机交易类型风险。

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