免费送手刷POS，6名POS代理被抓！只因干了这件事……

7SPEY · 发表于 2018-10-16 09:55:57

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6名POS代理商被抓！只因免费送POS机，然后做了这件事……
经过近三个月的侦查，黑龙江警方辗转滕州、枣庄、南京、泉州、潍坊等地，成功打掉一利用改装POS机盗刷银行卡犯罪团伙，先后抓获6名团伙主犯，同时缴获改装pos机、复制卡设备等大量作案工具。
免费给商户办POS机套取银行卡密码。

侦查员们挨个调取被骗人孙某消费的监控录像，看是否是其曾经消费地的商家做手脚，奇怪的是没有发现有问题的商家。那问题来了，孙某人在哈市，卡在身边，银行卡怎么会在千里之外被消费呢。唯一的可能就是孙某最近消费地的POS机被做了手脚，但这只是大胆的猜测，之前还没听说过类似的手段。抱着试试看的心理，民警将孙某最近一次消费地的POS机提取回来了，当POS机的后盖打开后发现POS机确实被改装过，谜底被揭开了，侦查员大胆的假设成立了。

随后，侦查确认办理POS机的史某有重大作案嫌疑。同时，民警通过调查获知，仅8至9月份，哈市共接到群众报警的盗刷银行卡的案件80余起，涉案金额近100万元。此类案件的被害人均在不知情的状态下手中的银行卡在日本、越南、印尼等境外或国内被提现、购物。经查，史某为山东菏泽籍人士，与妻子结婚后居住在哈市，是沈阳某科技有限公司的员工，负责办理POS机的业务。他的作案手段是主动上门免费给商家办理手续费低的POS机，然后将改装过的POS机安到商户的手中以此非法获取被害人的银行卡信息和密码。
经突审，嫌疑人史某供认了利用POS机代理人身份的便利，经网友“印尼先生”通过网络视频学会了改装POS机，在盗取被害人银行卡内的信息及密码后，又通过网络将信息分别贩卖给网名“印尼先生”、“小宝贝”以及“有点烦”等人。

据交代，他原本专门代理手刷POS机，后认识诈骗团伙的发哥（在逃），开始合作。诈骗团伙将搞来的银行卡给冯某，卡里会进来黑钱，冯某、戈某等人就通过自己的POS机将钱刷到自己及朋友的银行卡上，再通过银行卡将现金取出。冯某称帮诈骗团伙套现35万元，其中发哥提成4%，冯某、戈某拿2%，俩人负责提供POS机并将黑钱多次转出，蒙某、洪某各拿1%，俩人负责记账与联系发哥。
冯某等4人明知是诈骗团伙的黑钱，仍采用POS机转账的方式帮助他人套现。奉贤区检察院依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对4人批准逮捕。
在此小编提示大家平时在刷卡消费时一定注意观察自己的银行卡，别让自己的银行在交易的时候离开自己的视线，平时使用MPOS机也选择正规一清机，切莫贪图便宜，因小失大！

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