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合利宝因收单违规被央行处罚8万元

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新浪微博达人勋

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 楼主| 发表于 2020-1-17 05:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年1月14日,广州合利宝支付科技有限公司黑龙江分公司因违反《银行卡收单业务管理办法》被中国人民银行哈尔滨中心支行罚款人民币8万元。
合利宝因收单违规被央行处罚8万元98 作者:POS招代理 帖子ID:6157


据移动支付网了解,合利宝成立于2013年7月19日,注册资本为1亿元人民币。于2014年7月10日获得支付牌照,央行允许其在全国范围内开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务,并于2019年7月10日成功续展。
合利宝因收单违规被央行处罚8万元8 作者:POS招代理 帖子ID:6157


据移动支付网统计,加上此次,合利宝已被央行公开处罚五次。
2016年10月24日,合利宝因违反非金融机构支付服务管理规定、银行卡收单业务管理规定被央行广州分行处以7.5万人民币的罚款。
2019年1月22日,合利宝因违反支付结算管理规定被央行广州分行警告,没收违法所得28.609983万元,并处罚款53万元,合计罚没81.609983万元。
2019年11月21日,合利宝新疆分公司因“特约商户的收单银行结算账户未使用其同名单位结算账户;特约商户为个体工商户,收单银行结算账户未使用其同名个人银行结算账户”违反了《银行卡收单管理办法》第二十九条,依据《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条、《银行卡收单管理办法》第四十八条,央行乌鲁木齐中心支行对其罚款人民币7万元。
2019年12月12日,合利宝黑龙江分公司因未按规定保存客户身份资料和交易记录被央行哈尔滨中心支行处以20万元人民币罚款,对相关责任人处以1万元人民币罚款。

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