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反洗钱网（支付之家ZFZJ.CN旗下）据支付之家获悉，中国人民银行石家庄中心支行最新公示行政处罚信息表显示，唐山银行股份有限公司因违反《反洗钱法》遭罚款超70万元。
行政处罚决定书文号“银石罚字﹝2019﹞第10号”显示，唐山银行股份有限公司存在“未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送可疑交易报告”的行为。据悉，2016年11月1日至2018年10月16日期间，唐山银行股份有限公司未按照规定履行反洗钱义务，中国人民银行石家庄中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（三）项，对单位处以人民币60万元的罚款，并对1名高级管理人员、1名直接责任人，分别处以人民币5.2万元的罚款，共计罚款人民币70.4万元。
此次罚单，作出行政处罚决定日期为2019年12月27日。
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发表于 2020-1-11 01:07:20
