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涉案540亿!公安部、中国人民银行联合破获一批非法网络支付大案

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 楼主| 发表于 2019-12-30 03:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
12月29日,红星新闻从公安部获悉,针对当前互联网技术和移动设备快速普及、支付场景不断丰富、网络支付业务爆发式增长的背景下,迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况,公安部、中国人民银行高度重视,多次组织会商研判,全面排查案件线索,深入剖析非法行业生态,严厉打击整治非法网络支付活动,全力服务防范化解重大金融风险攻坚战。破获重大非法网络支付案件15起,抓获一大批犯罪嫌疑人,涉案资金540亿余元。

                               
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图据视觉中国
据公安部相关负责人介绍,公安机关依托“信息化建设、数据化实战”工作机制,排查出一大批非法网络支付情报线索,办理了一大批非法从事资金支付结算业务案件,并在此基础上深入剖析非法网络支付行业生态,查找行业风险漏洞,推动强化风控防线。按照公安部统一部署,相关地方公安机关破获重大非法网络支付案件15起,抓获一大批犯罪嫌疑人,涉案资金540亿余元,取得阶段性打击战果。辽宁大连警方破获的“深圳爱贝公司”案中,平台以“聚合支付”为幌子,向他人提供非法资金支付结算服务,涉案金额高达92亿元。浙江缙云警方破获的“凯因卡德公司”案中,银行工作人员与非法支付平台内外勾结实施犯罪。湖北汉川警方破获的“上海迪付公司”案中,平台搭建72个非法支付通道,提供给违法犯罪主体使用,交易金额高达131亿余元。山东烟台警方破获的非法经营案,一举铲除“抓蛋”、“打字练习”、“趣跑”等多个非法平台,关闭30余个境外赌博、私彩网站的境内资金结算通道。
人民银行依托互联网金融风险整治工作机制,强化监测,主动排查,严惩非法经营支付业务的违法违规行为。一是完善支付结算监管体系建设,建立健全监管制度,提升监管效能。二是强化风险监测预警。组织清算机构、银行、支付机构实时监测清算环节和支付服务链条,全方位排查风险,及时发现并处置风险交易。三是严厉惩治支付领域违规行为,对违规银行、支付机构依法采取处以罚金、暂停业务、退出市场等惩治措施。四是强化银警联动。今年以来,向公安机关移送一批无证经营支付业务线索,协助公安机关打击查处了一大批非法经营案件。
据了解,非法网络支付活动主要有以下突出特征:一是服务对象范围广泛,为网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法资金通道,帮助其转移资金,极大助推违法犯罪活动发展蔓延。二是主体关系交叉复杂,非法支付平台和上游违法犯罪活动之间呈现一对多、多对多交叉服务态势,即一个平台同时为多个违法犯罪活动提供非法支付服务,违法犯罪主体亦同时使用多个非法支付通道,主体关系交叉错乱。三是助长信息买卖“黑产”发展蔓延,非法支付平台大量使用空壳企业、虚假商户,极大助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖“黑产”。四是社会危害严重,非法网络支付在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”,形成“资金池”,帮助违法犯罪资金逃避监管,严重扰乱金融市场秩序,危害支付安全。
据介绍,公安部、中国人民银行将密切配合,继续强化警银协作,形成强有力的刑事打击、行政监管合力,严厉打击整治非法网络支付活动,切实维护金融市场秩序,全力净化支付环境。同时,呼吁广大群众自觉抵制各类违法犯罪活动,合法使用个人账户,并积极配合公安机关打击整治非法网络支付工作。
红星新闻记者 赵倩 吴阳
编辑 潘莉

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发表于 2019-12-30 03:45:58 | 显示全部楼层
国家一定要重视啊,这么庞大的岔额,他们害死多少人,多少人家破人之,倾家荡产,多少年青人因赌博,网贷从此一镢不振,强烈呼吁关掉非法笫三方支付平台,严惩狂罪分孑,拯救年青一代,拯救社会,为警方点赞,跪谢

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发表于 2019-12-30 03:49:08 | 显示全部楼层
深圳小牛钱罐子掠夺4万多出借人33个亿,请上级领导严惩诈骗犯,还我血汗钱

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发表于 2019-12-30 03:52:11 | 显示全部楼层
希望深入严查!!网上太多行骗软件了。

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发表于 2019-12-30 03:55:41 | 显示全部楼层
严查玖富万卡,砍头息高利贷,阴阳合同,假现金流水,软暴力催收!借2万还6万多!

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发表于 2019-12-30 04:00:06 | 显示全部楼层
网贷高利贷套路贷现在打击一刀切。断绝一切。
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发表于 2019-12-30 04:00:47 | 显示全部楼层
高知犯罪更可怕!

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发表于 2019-12-30 04:10:48 | 显示全部楼层
对网络的套路。一般人。很难明白。只有懂网络的人。才能明白里面的套路。所以一大部分人就套进去出不来了。这个套路太深了。回到了多少家庭?
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发表于 2019-12-30 04:17:40 | 显示全部楼层
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发表于 2019-12-30 04:21:06 | 显示全部楼层
我觉得国家对金融不可以开放
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