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[支付新闻] 中国银行员工挪用公款3458万,时隔四年才被发现

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发表于 2019-10-24 13:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国银行员工挪用公款3458万,时隔四年才被发现59 作者:upemo 帖子ID:3223


原本想借挪用资金获利,到最后却发现这是一场骗局。
撰文 | 陈大柴
编辑 | 陈大柴
出品 | 热浪财经


近日,中国裁判文书网披露的一则刑事判决书,揭露了一起三千多万的挪用资金案。
中国银行员工挪用公款3458万,时隔四年才被发现90 作者:upemo 帖子ID:3223


原中国银行石家庄市裕华支行员工张宝军,经中间人介绍,从2013年10月起利用职务之便,陆续挪用支行清点中心34,580,802.26(3458万)元现金,移交给臧淑雅用于经营、偿还贷款、消费等。
张宝军本想臧淑雅会把挪用的资金及时连本带息归还,从中短期获利出局,但臧淑雅资金链断裂,以贷还贷的缺口越来越大,最终致使东窗事发。
「热浪财经」注意到,从张宝军挪用资金开始,中国银行石家庄市裕华支行一直没有发现清点中心资金异常,直到四年后,张宝军欲自杀前的一条短信,才引起其所在支行的重视。
拿水果箱装钱走正门

面对如此巨额的资金,张宝军究竟是如何进行挪用的呢?
判决书显示,在张宝军挪用资金过程中,一般先从支行清点中心取出现金,再由他人中转给臧淑雅。
根据张宝军供述,在每次给臧淑雅转钱的时候,都是通过现金方式,他用水果箱、纸箱等将现金打包好,由臧淑雅的弟弟去银行拿,或臧淑雅派车去清算中心取。
张宝军首次作案是在2013年10月20日,他当天把300多万现金放在办公桌后的箱中,第二天早晨,与中间介绍人翟晓东一起,将钱箱从单位正门楼梯抬下去,然后交给臧淑雅,并与臧淑雅签订了借款协议。
随后,张宝军胆子越来越大,当臧淑雅所借资金较少时,他索性直接用黑色塑料袋装钱,遇到大额款项,他用单位里装凭证的纸箱装。至于如何把钱从单位拿出去,他表示“有时候走电梯离开,有时候则走正门。”
张宝军是中国银行石家庄市裕华支行清点中心唯一一个现金管理员,他清点每天高速公路和移动公司的收款,由于缺乏监督,当他拿钱时别人也不会知道。
张宝军称,钱交到他手上,别人也太不会过问,所以他告诉记账人员进账多少,记账人员便记多少。
正是借着自身职位优势,张宝军陆续向臧淑雅转借3000多万,但到了2014年,各银行停止向臧淑雅贷款。
张宝军知道臧淑雅资金无法真正兑现后,面对自己犯罪的事实,他决定自杀,可没想到被路人救了下来。
张宝军选择自杀的时间是2017年12月7日下午,在自杀前,他向中国银行石家庄裕华支行同事发短信,告知自己挪用资金一事,而就在这时,中国银行石家庄裕华支行才知道清算中心的钱少了。
获利不成反入狱

张宝军之所以要非法挪用资金,是想通过放短期的高利贷收利息。
张宝军事后表示,臧淑雅在2013年因资金短缺,通过翟晓东介绍认识了他,约定300万元借10天,利息15万元,到期后连本带息归还,在金钱诱惑之下,张宝军决定向臧淑雅借钱。
但过了10天,张宝军并未收到臧淑雅承诺的本息,并且臧淑雅以资金周转困难为由,提出要继续借款。
承诺的利息和好处越来越多,挪用的钱收却迟迟收不回来,在张宝军借出的款项中,最高单次可达800多万。
在这场重大资金挪用案中,张宝军并未获利,臧淑雅拿到钱后还贷和消费,并从张宝军给的第一笔借款中拿出20万,给介绍人翟晓东买车使用。
臧淑雅利用张宝军是看中了张宝军在银行清点中心工作,中国银行石家庄平安清点中心成立于2009年底,张宝军是清点中心综合组组长,负责核对现金和票据工作。
这也就是说,张宝军掌握了现金和票据的解释权,因此,直到张宝军自杀说出真相时,银行才会发现其挪用资金的行为。
中国银行裕华支行相关人员撬开张宝军的保险柜时发现,张宝军没有入账的现金交款单高达346张。
2019年8月,元氏县人民法院对张宝军等人作出一审判决,张宝军、臧淑雅、翟晓东犯挪用资金罪,分别判处有期徒刑8年、5年6个月、2年6个月;责令张宝军、臧淑雅、翟晓东将所挪用资金3458万元退赔被害单位中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行。


中国银行员工挪用公款3458万,时隔四年才被发现55 作者:upemo 帖子ID:3223




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银行那个人是清白的?
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一个小支行,少了三千多万现金自己不知道??
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哎,打脸了
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这活一个人干不了吧,大部分人估计有份?
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直接去买了大开发商的楼盘,就赚大了
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国企的效率就是这样
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中国银行服务太差
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钱太多了
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