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10月21日，中国人民银行官网公布了对天翼电子商务有限公司的行政处罚。
该处罚显示，天翼电子商务有限公司违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法有关规定，根据相关办法，中国人民银行营业管理部作出对该公司处以人民币罚款6万元的行政处罚。
公开资料显示，天翼电子商务有限公司即“翼支付”，注册资本5亿元，是中国电信旗下全资子公司。
去年8月22日，中国人民银行营业管理部发布新罚单。天翼电子商务有限公司（下称“翼支付”）因违反《支付机构预付卡业务管理办法》相关规定，被罚款人民币1万元。这是央行首次公开处罚翼支付。
翼支付还曾因违反反洗钱条例被央行点名批评。
2017年7月24日，那曲中支反洗钱工作人员对辖区机构的反洗钱工作开展情况进行了监管走访。此次监管走访主要调取了那曲翼支付的内控制度资料以及开户资料，交易流水，查看了相关的反洗钱培训和宣传情况，工作交接情况。而在本次检查中翼支付被发现了9大问题：
1、内部制度不健全，无档案管理办法；2、内部制度不健全，无内部审计及稽核制度，2016年未做内部审计；3、未按照相关要求以正式文件的形式设立反洗钱领导小组；4、未按照要求建立工作交接登记本；5、未按照要求将反洗钱岗位人员变动及时报备当地人民银行；6、未将反洗钱工作纳入到2016年的业绩考核中；7、未建立反洗钱重大事项或敏感事项报告处理流程；8、未按照要求建立可疑交易信息处理流程；9、2017年上半年未组织高管进行反洗钱培训和进行反洗钱宣传。 嘿，来了。这里，欢迎各位看官想申请信用卡或者推广信用卡、信用卡积分兑换现金等项目赚钱私信小编。动动发财的手点击关注一下呗！！
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发表于 2019-10-22 16:00:49
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