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第四方支付平台帮助信息网络犯罪活动,杉德支付遭点名通报

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发表于 2019-10-4 17:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,广东省公安厅在官网公布湛江第四方支付平台帮助信息网络犯罪活动案典型案例,因为涉案的两家第四方支付平台合作,持牌的支付机构杉德支付也被牵扯在内。
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第四方支付平台帮助信息网络犯罪活动,杉德支付遭点名通报96 作者:明天会更好 帖子ID:2399
今年4月,湛江市网警支队在对本地一个诈骗团伙开展侦查时,成功研判出两个“第四方支付平台”新型犯罪团伙,并发现由“第四方支付平台-金融诈骗平台-诈骗团伙”组成的犯罪产业全链条。
公告称,涉案的两个第四方支付平台为湖南某网络科技有限公司和某外包服务有限公司所开发运营。该两公司与第三方支付平台(杉德支付网络服务发展有限公司)或者银行合作,成为这些机构的客户或者代理商,成功开通资金通道,通过中介大肆发展商户,在明知商户实施诈骗或者赌博等犯罪行为时,仍向犯罪分子提供资金通道。同时,该第四方支付平台帮助犯罪分子制作或购买假的营业执照、身份证,在与下游的犯罪分子结算时,收取0.85%的手续费。警方在调查中发现,有金融诈骗团伙利用该第四方支付平台的支付通道,诱骗受害人在所谓的“金融投资”类App上通过上述第四方支付平台等渠道充值,再以炒外汇、期货、比特币等方式进行“投资”。事实上,这些“投资”价格都是嫌疑人在App后台人为操控的,并非真实波动,只为诈骗受害人钱财。
公告指出,第四方支付是相对第三方支付而言、介于第三方支付和商户之间的网络支付平台,没有经营支付结算业务的许可牌照,属于违法网络支付途径。第四方支付常常被犯罪分子用于诈骗、网络赌博、洗钱等非法用途,是网络黑产犯罪链条中的支付环节。
屋漏偏逢连夜雨,近两年来,杉德支付还频频遭到监管机构处罚。2018年10月,中国人民银行上海分行公布违规处罚情况。杉德支付因“违反支付业务规定”,被央行作出罚没金额共计2473.3万元的处罚决定,杉德支付在一个月内两度遭到处罚。
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第四方支付平台帮助信息网络犯罪活动,杉德支付遭点名通报26 作者:明天会更好 帖子ID:2399
而在2017年,杉德支付湖南、黑龙江、福建、大连等多地的分公司因收单业务违规、违法支付结算管理规定等原因四度遭到处罚,罚款金额近两百万。
此外,在中国人民银行上海分行发布的“上海市2018年第一季度金融消费纠纷受理和处理形式分析报告”中提到,2018年第一季度,上海地区针对支付机构的投诉占投诉总量的71.39%,其中杉德支付以668件投诉居首,超过整个支付机构投诉总量一半。
根据官网,杉德支付网络服务发展有限公司注册资金34280万元人民币,由原上海杉德支付网络服务发展有限公司与杉德电子商务服务有限公司、上海斯玛特企业服务有限公司合并组成,主要业务包括预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。

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发表于 2019-10-4 17:33:16 | 显示全部楼层
快钱支付也一样,专门为高利贷网贷p2p违规收支,如人人贷,友众信业等大批网贷和头部平台都通过快钱支付洗钱操作,打掉这些第三方支付,从源头制止高利贷!
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发表于 2019-10-4 17:33:16 | 显示全部楼层
京东支付,为高利贷网贷提供扣款服务!建设银行储蓄卡都已经解绑京东快捷支付,前两天晚上莫名其妙被京东支付(特约)扣走两百块!后来查询了是一家网贷平台通过京东支付扣的!至于为什么扣款京东回复让等消息!找建行让我先不要用这张卡,说后台没看到有绑定的快捷支付!有可能是当初签了什么协议还没到期!银行卡在我手里没密码支付平台,可以随时随地往你银行卡扣钱!这也太无法无天了!
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发表于 2019-10-4 17:33:16 | 显示全部楼层
明知诈骗和赌博这不是共犯吗、请问为什么不抓只罚、这么多杀猪盘只要在严打支付上入手起码减少百分之五十、不然抓一些小喽啰放放新闻又何意义
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发表于 2019-10-4 17:33:16 | 显示全部楼层
百分之零点八五已经说明明知犯罪了,应该对法人立案调查才是
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 楼主| 发表于 2019-10-4 17:33:16 | 显示全部楼层
这种第三方支付公司就应该取缔,帮助赌博走资金洗钱
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 楼主| 发表于 2019-10-4 17:33:16 | 显示全部楼层
一个月前我就评论过杉德支付会出问题,很多赌博网站都是使用杉德支付
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捷信消费金融平台
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数字货币支付
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发表于 2019-10-4 17:33:16 | 显示全部楼层
帮助犯罪平台 应严惩
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