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[支付新闻] 突发!支付业历史最大罚单,环迅支付被罚近6000万!

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发表于 2019-8-21 04:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
突发!支付业历史最大罚单,环迅支付被罚近6000万!34 作者:SDONGJ 帖子ID:1945

今日,「支付百科」获悉,央行上海分行发出一则行政处罚信息公示表,迅付信息科技有限公司(环迅支付)因违反支付业务规定,遭巨额处罚。
行政处罚内容:给予警告,没收违法所得9,686,811.16元(968万),并处罚款49,707,245.21元(4970万),合计罚没金额59,394,056.37元(5939万)。对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。
突发!支付业历史最大罚单,环迅支付被罚近6000万!57 作者:SDONGJ 帖子ID:1945

被罚近6000万
环迅支付6000万罚单,是支付业史上最大罚单。

「支付百科」查询得知,环迅支付是行业老牌支付公司,于2011年获得央行颁发的支付牌照,2016年顺利完成续展。
目前,环迅支付的业务范围包括互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)、银行卡收单(江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市)。
起先,环迅支付的收单业务范围曾是全国,但后期因违规被处罚到只剩5下省业务,让当时环迅公司的全国收单总经理被戏称“五省总督”。
由于收单业务范围的缩减,环迅的收单业务量也出现下滑,被瑞银信、付临门、随行付等机构超越。
后来,环迅的业务中心逐渐转移到线上,专注于互联网支付,而线下收单业务已不是业务核心。
在此背景下,2018年6月,北海石基与深圳盒子信息科技有限公司签订股权转让协议,将其持有的迅付信息22.5%的股权以近2.5亿元转让给盒子科技。
内部人士向「支付百科」透露,虽然盒子支付占有的股份,只能作为一个小股东,但是实际上,盒子支付已经取得了环迅支付的管理权。
曾涉6000万诈骗案
今年1月份,「支付百科」曾报道过环迅支付被卷入到6000万诈骗案中,被举报到了公安部门。

在该案中,环迅支付为20余家诈骗平台有着密不可分的联系。环迅支付在诈骗平台背后,充当着资金转账的角色。
在所有出现问题的平台上,投资者的资金都是通过上海迅付来转出的,可见上海迅付在其中扮演非常重要的一环。
此外,在2018年12月份,环迅支付还卷入一起金额高达数亿元的“红海行动”原油期货诈骗事件。
在一家虚假交易平台上,投资者的资金转移到上海迅付信息科技有限公司账号上,最终投资者受骗。环迅支付作为主要通道,遭到投资者的投诉。
央行上海分行在接到相关举报后,对环迅支付提出了通报,央行上海分行表示:上海迅付存在未对商户真实性检查,未对商户经营状况进行核实,将签约商户的资金结算至其支付账户,开展支付账户与非同名银行结算账户之间转账业务的问题。违反了《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的相关规定。
事实上,环迅支付除了参与到诈骗案中,还被曝为SSC、菠菜、棋牌、P2P、理财等提供支付接口,违规历史众多。
曾经多次被罚
在央行的处罚中,环迅也是常客。2018年8月,迅付信息科技有限公司因违反《中华人民共和国反洗钱法》,以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》被人民银行上海分行处罚,罚款人民币170万元。

2017年8月,迅付信息科技有限公司因违反支付业务规定,央行没收其违法所得人民币285696.89元,并处以罚款人民币150万元,共计1785696.89元(178万多)。
前央行支付结算司司长谢众曾表示,人民银行将持续做好正本清源工作,进一步加大市场监管力度,防范化解金融风险,对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软。
近年来,监管部门通过支付业务许可证续展,加大了市场退出力度。据「支付百科」统计,截至目前,已有33张支付牌照被注销,支付牌照剩余数量为238张。
在巨额罚单之后,环迅的线下收单业务范围是否会进一步缩减,也是一个未知数。如果因此使其再丢剩余省份牌照,那么对于新股东收购的这张支付牌照将显得意义不大。
突发!支付业历史最大罚单,环迅支付被罚近6000万!48 作者:SDONGJ 帖子ID:1945
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