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[支付新闻] 网络公司买4台POS机 丢500万元业务款

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新浪微博达人勋

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发表于 2018-12-28 08:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
南都讯 记者谢亮辉 通讯员花公宣 龚宣 网络公司老总售卖POS机,却秘密更改客户PO S机绑定的银行账户,将客户收取的500多万元业务款转移到自己名下。近日,广州警方用两天时间迅速破获这起信用卡诈骗案,成功抓获并刑拘犯罪嫌疑人谭某前(男,46岁,湛江雷州人)。
2015年1月13日,花都警方接到报案,事主庄某民称其PO S机绑定的银行账户内500多万元的巨额款项被人冒名代领。
经查,2014年11月,庄某民因业务需要向广州某网络科技有限公司申购了4台PO S机,这4台P O S机所绑定的银行账户均为同一个银行账户。同年12月,庄某民携带4台P O S机到印尼巴厘岛刷卡收取业务款共735万元,其中518万余元一直未到账。
随后,庄某民找到该网络科技有限公司进行交涉,而公司经营者谭某前称因庄某民在国外使用PO S机属于违规,导致卡内518万余元被冻结,并承诺只要庄某民提供有效身份资料,就可帮其解冻该笔款项。
庄某民在向该公司提供身份资料后,一直通过各种方式查询余款的去向,后查到4台PO S机的商户名称和商户编码均被更改,款项去向不明。
办案民警兵分多路展开调查,通过已掌握的资料汇总比对分析,发现办理更改PO S机绑定账户(A账户)的人非庄某民本人,有人冒充庄某民身份开了银行账户。同时,该笔500多万元的业务款已在2014年12月15日从P O S机转到了A账户上,并且当天,该笔款项又从A账户转到谭某前名下的广州某汽车贸易公司账户。谭某前有重大作案嫌疑。
1月15日,侦查人员在摸清犯罪嫌疑人谭某前活动轨迹和活动规律后主动出击,组织民警侍伏守候,在花都区迎宾大道附近成功将其抓获。经审,犯罪嫌疑人谭某前对冒用他人身份进行信用卡诈骗的事实供认不讳,目前已被刑事拘留,案件正在进一步办理之中。
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