外洋支付快讯！加密钱币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元

支付通道大全

21.8.16 海外支付快讯

01

币安、Coinbase、OKcoin获新加迫蚊?货币支付牌照

新加坡金融监管局（MAS）官网显示，现在已经向89家DPT申请的企业发出通知，如果申请人采取必要措施以满足MAS对于持牌运营的要求，则随后将收到MAS向申请人授予的许可证。
其中包括火币（FEU INTERNATIONAL PTE．LTD）、币安（BINANCE ASIA SERVICES PTE．LTD）、Coinbase（COINBASE SINGAPORE PTE．LTD）、OKCoin（OKCOIN PTE．LTD）等89家加密货币交易所。
8月5日，新加坡金融监管局表现，现在已收到170份支付类加密货币digital payment token（DPT）牌照申请，30个已撤回，2个被拒绝。并表现MAS将继续审查未完成的DPT申请。
克日，新加坡金融管理局（MAS）已经通知几个加密数字支付服务提供商一个好消息，他们将获得在该城市国家运营的许可证。MAS此举是在批准一家加密货币交易所的许可证后进行的，许多业内人士认为，新加坡的该举措确保了新加坡作为亚洲加密货币中心的职位。

02

印尼支付初创公司DOKU获得3200万美元融资

8月5日，印度尼西亚支付初创公司Doku公布在最新一轮融资中筹集了3200万美元，这笔融资的重要投资者是Apis Partners，这笔交易是Apis Partners在印度尼西亚的第一笔投资。
Doku表现将利用新资金加快新产品和服务的开辟，并扩大其地理覆盖范围。
Doku由印尼媒体团体Emtek所有，后者于2016年投资该公司并持有50%的股份。Doku表现在2020年公司处理了4700万笔交易，价值29亿美元。

03

加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元

加密衍生品交易平台BitMEX上周二公布，已与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）就民事控告告竣和解，将支付1亿美元，以了结有关其数年来答应非法交易和违反反洗钱规定的控告，这是美国正在鼓起的打击数字代币举措中的首批重大案件之一。
美国商品期货交易委员会在一份声明中表现，BitMEX违反了规定，答应美国居民至少在2014年11月至2020年10月期间交易加密货币衍生品。该交易平台的支持者还与美国金融犯罪执法网络（FinCEN）告竣和解，后者控告他们没有遵守《银行保密法》（Bank Secrecy Act），也没有向美国政府陈诉可疑交易。
BitMex曾是环球最大的加密衍生品交易所，但在美国的调查中，它的远景变得黯淡。去年10月，美国商品期货交易委员会（CFTC）对该交易所提起了诉讼。自那以后，CFTC还对其他平台睁开了调查，怀疑它们答应美国人在不向该机构登记的情况下买卖衍生品。
根据和解协议，BitMEX将向CFTC支付5000万美元，并向（FinCEN）支付至多5000万美元。该公司还证实，将禁止任何美国人访问其交易平台。
BitMEX在一份声明中表现，该公司近年来已经改进了合规计划，并很高兴结束了这些调查。

04

电子支付平台BigPay获韩国SK团体1亿美元融资

8月6日，airasia Digital旗下投资公司兼东南亚金融科技公司BigPay，公布完成韩国企业团体SK Group的一亿美元融资。
BigPay成立于2017年，并在马来西亚和新加坡都有业务。现在的产品包括适用于任何接受Visa或万事达卡地方消费的预付借记卡、本地和国际汇款、小额保险、账单支付和预算工具。
BigPay为其用户推出了一系列产品，并专注于长期财务健康和可访问性。

免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！