POS机刷卡洗白诈骗财帛，一个“四件套”被刷出4000万元「网警转发」
https://p9.toutiaoimg.com/large/pgc-image/e0510590ea3e4d95bc1e703367c7d5d4图为嫌疑人涉嫌诈骗被抓获。
克日，南京铁路东站派出所接到市民张某的报警，称自己被人骗了22000元。张某告诉民警，前不久，他接到自称是某宝工作人员的电话，被告知他在大学期间使用了借呗，需要清除记录。张某称没用过，对方称没使用就要验证一下。为此，张某被拉进一个群，群里有自称某宝的客服、银监会的记录员。在对方的忽悠下，张某先后转账2万余元。警方介入调查后，发现张某的钱被人用POS机刷走。经深入侦查，警方相继抓获多名嫌疑人，捣毁一个使用银行卡非法洗钱的团伙。
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图为嫌疑人涉嫌诈骗被抓获。
一个骗局，揭开使用POS机刷卡套现黑色链条
据介绍，张某被忽悠进QQ群后，“银监会记录员”用语音引导张某验证账号，且让他共享了屏幕。最初，对方让张某转账4000元至刘某的银行账号里。张某起了狐疑，扣问原因时，对方称，转账不仅不扣款，还能赢利。
张某转了一元钱，果然，钱没少，还赚了一元钱。张某就把一张银行卡里近5000元转过去，发现钱被扣了。此时，对方称是操作失误，让张某再转钱就可以退款了。按照对方的说法，张某又转17500元，结果钱又被扣了。张某这才发现大概受骗了，再发信息时，自己已被踢出群。
南京铁路东站派出所接到该案后，立刻介入调查。通过对资金流向的分析，民警发现受害人张某的钱被转入到一级银行卡中，通过刷POS机后，又进入了二级卡李某的银行卡中。随后，通过相干部门的配合调查，警方将藏身于厦门市思明区的李某抓获。
据李某交代，他的银行卡和信用卡被朋侪庄某拿去使用了。根据这一线索，民警又成功抓获庄某。意外的是，民警在庄某的屋里发现了同案犯胡某和贺某，现场缉获多台银行POS机及多张信用卡。通过审判庄某，他交代其上家为韩某，对方构造他和胡某、贺某有预谋的进行洗钱套现。通过同案人员的交代，民警通过分析研判，在厦门市又将韩某抓获。
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图为嫌疑人涉嫌诈骗被抓获。
“四件套”售价2500元，刷卡金额高达4000万元
警方通过审判后，韩某交代了团伙的操作流程。据介绍，由韩某领头的构造，实际上其上线在境外，下线为庄某、胡某、贺某。具体的操作流程由他们从身边朋侪或外面购买信用卡。而信用卡多为“四件套”：手机、电话卡、银行卡、信用卡，一个“四件套”以2500元买回来。
然后，由韩某跟境外联系，将涉嫌诈骗得来的资金引入，转账至庄某、胡某、贺某提供的信用卡中，再通过POS机将信用卡中的钱刷出来，转到个人银行卡中。在此过程中，通过购物刷POS机，将涉嫌骗来的进账洗白。
据韩某交代，其团伙天天刷卡的金额在100万至200万之间，2021年过年开始到被警方抓获已刷出超过4000万元。
警方扣问犯罪嫌疑人李某，为何将自己的信用卡借给朋侪用。据李某交代，自己喜欢超前消费，做生意亏钱后，信用卡额度用完了，想找朋侪帮他还信用卡，结果就遇到对方了，不仅可以帮他代还信用卡，还不需要手续费，于是立刻给了对方两张信用卡，且每刷1万元钱尚有10元钱的收入。但当李某发现自己信用卡的大额流水甚至高达70多万元，小额的也是十几万时，感觉非常害怕，就把信用卡停掉了。没想到，自己借信用卡给他人也涉嫌犯罪。
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图为嫌疑人涉嫌诈骗被抓获。
警方提示，这些骗局要防范
办案民告诫诉记者，其实有不少骗局虽然老套，但改头换面重出江湖，也具有肯定的欺骗性。市民只要不贪图小利，不相信天上会掉馅饼，就不会轻易受骗。
警方对近期诈骗案件梳理分析后，总结的诈骗案件方式多为1.网络贷款诈骗；2.刷单返利诈骗；3.“杀猪盘”诈骗；4.假冒电商物流客服诈骗；5.假冒熟人或领导诈骗；6.假冒“公检法”诈骗；7.虚假投资理财诈骗；8.虚假购物诈骗；9.注销“校园贷”诈骗；10.网络游戏虚假交易诈骗；11.视频裸聊诈骗。通讯员 张平平 扬子晚报/紫牛新闻记者 梅建明
校对 苏云
来源：紫牛新闻
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