无证支付公司为赌博平台洗钱，涉案超20亿
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/0a17c4dab05748889a33b36d537f1005网络赌博坑有多深，超乎你的想象，在网络赌博的背后，支付平台扮演了至关重要的角色。
撰文 | 张浩东
出品 | 支付百科
今年以来，涉及网络赌博的大案层出不穷，涉案金额大都在亿元以上，在公安部门的严厉打击下，已经破获了数起案件。
近日，“6.15”开设赌场案作为全国重点案例被推广至全国，该案成功捣毁一个专门为赌博提供支付通道的无证支付平台，涉案金额超20亿。
涉案金额超20亿
在某个包含“炸金花”“捕鱼”等众多游戏的赌博平台上，存在大量的资金流动，这一方面得益于其600万的的注册会员，另一方面也暴露了其背后隐藏着提供充值、提现等服务的“洗钱团伙”。
警方在搜集大量信息后，依据资金流向，查到该赌博平台通过某第三方账户转移十几亿资金至香港某银行。
至此警方失去线索，无法继续取得进展，于是警方将突破口瞄向了充值收款的支付宝账号，经过调查注册这些账号的企业都是空壳公司。这也使一个在幕后进行资金清算的支付平台浮出水面。
该无证支付平台收购大量企业营业执照，再通过这些信息进行支付宝账号、银行账号的注册，用这些账号收取赌博资金，避免使用一个账户集中收取赌资，分散风险。
法网恢恢疏而不漏，最终，警方查扣涉案银行卡89张，冻结支付宝账号853个，冻结资金3128万元，整个以拉拢用户赌博、涉案总金额达20亿的黑色产业链也被彻底斩断。
高额手续费成诱饵
上述案件中，该无证支付平台会从赌客每笔交易中抽取2%-2.8%的费用，高额的手续费回报，使其铤而走险，赚取黑色收入。
据「支付百科」了解，每年从国内流到境外的网络赌资达到6000多亿。同台竞技可能有输赢，网络赌博在别人的平台，几乎意味着赌博者只有输的命运。
由于第三方支付大多都是以合规经营为前提，并且受到严格的监管，因此很多非法赌博网站难以直接与第三方支付平台对接。
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/bbcbfa0e62ec47d99d3301143460fd75
因此，无证支付平台便成为了赌博网站眼中的“香饽饽”，在巨大的利益面前，许多第四方支付平台抵挡不住诱惑，走上了为赌博平台提供非法资金结算的不归路。
赌客充值时直接将钱打进去，无证支付平台收到钱以后，抽走一部分手续费，再把剩下的钱转给赌博网站。
赌客在向赌博网站进行充值时，无证支付公司都会抽取高额的手续费，比例在1%到5%不等。
一家月资金流入为1亿的赌博网站，与其合作的无证支付公司便可获取数百万的巨额收入。大量中国赌资通过无证支付公司等非法金融机构汇至境外，造成资金恶性外流，破坏了正常的金融秩序。
支付宝微信严打
据调查，赌徒们陷入网络赌博的路径不止一条，有的是经朋友介绍，有的是被弹窗广告吸引，还有的是通过短信接触到网络赌博。
赌博网站充值的方式有多种。参赌者可以通过网银将赌资转入指定的账号，也可以用手机刷二维码，将钱转到赌博网站里。
事实上赌博活动属于违法行为，不管是传统赌博还是形式新颖的网络赌博，都是公安机关严厉打击的对象。
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/5765d59d108a4260afcd03e20b8e7274
支付宝曾发布公告，重申对网络赌博零容忍，并表示将采取报警、冻结资金、封禁账户等手段进一步加大打击力度。公告中称，支付宝对网络赌博一向采取零容忍的态度,拒绝与任何涉赌商户合作，并不断引入新技术加强打击力度。
此外，微信安全团队也将持续加强全面赌博治理。根据用户提交的证据，一旦核实赌博行为，除对违规帐号进行梯度处罚外，对于情节严重的聚赌行为，还将汇总相应证据线索，依法提交给到相关司法机关。
网络赌博往往涉及地域广、人员多、金额大、行为隐蔽，查处较为困难。近年来，国内各社交平台都面临着类似难题，国家有关监管部门也在加大打击的力度。
除避免参与网络赌博之外，支付宝或微信用户一旦发现违法、违规等可疑行为，也可进行积极举报。
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/35d37d39f980475fad742b4b0d81743c
免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！
页:
[1]