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[支付新闻] 店主找“中介”装POS机 一刷卡钱却进了骗子账户

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发表于 2018-10-9 09:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
店主找“中介”装POS机 一刷卡钱却进了骗子账户42 作者:忍着渐帅的我 帖子ID:574
民警提醒广大商铺业主,应通过正规渠道办理POS机,最好去银行办理。图片来自网络
    华龙网7月13日17时40分讯(记者 阙影)为了方便顾客,不少商家都会选择安装POS机,有不法分子盯上了这其中的“商机”。近日,重庆南岸区南滨路派出所破获一起利用POS机刷卡诈骗的案子,为受害者挽回经济损失12万余元。
    今年1月,贺先生在南岸区南滨路经营一家烧烤店。由于近期出现了多数客户要求刷卡消费的情况,贺先生就有了办理POS机的想法。
    1月4日,两个年轻人罗某、吴某走进店内,向贺先生推销POS机。在两人介绍下,贺先生进行了安装登记,当场就给对方发了自己的银行卡和身份证照片。一天后,店内就安装上了崭新的POS机,对方告知贺先生,POS机可以放心使用,刷卡消费的钱会在24小时内进入贺先生账户。
    接下来的近一个月里,POS机使用一切正常,消费也确实在24小时内到账。但到了1月29日,贺先生却发现不对劲,因为1月27日刷的几笔消费,共计12万余元一直没有到账。
    贺先生和罗某联系,罗某告知说是系统问题,叫贺先生不要着急,过一会儿就好。贺先生等了一会儿再给罗某打电话时,电话就关机了。
    贺先生急忙打电话到POS机中心询问,对方告知账已经划入银行卡内。随后,贺先生再一查询,发现POS机上安装的身份信息及银行卡与自己所提供的不一致,这才感觉被骗。
    当天,贺先生来到南滨路派出所报案。民警根据其提供绑定在POS机上的银行卡信息,经过多日的缜密侦查,锁定了嫌疑人罗某和吴某,但两人早已逃往外地。在南岸警方的持续不断工作下,6月底,罗某和吴某相继到警方自首。
    经审查,30岁的罗某和27岁的吴某是四川人,他们通过网络了解到办理POS机时一般不核实办理人和登记人是否为同一人,可由中介代办,审核材料也限于提供的电子照片,即客户的身份证正反面电子照片、绑定POS机的银行卡正面电子照片。中介只要有以上照片,即可办理POS机。
    两人觉得这是一个生钱之道,就约定进行POS机推销来物色目标,后来就锁定了贺先生,给贺先生办理POS机时找了中介,绑定了自己可以掌控的银行卡。前期为了赢得贺先生的信任,对前两次刷卡都及时返回,第三次金额较大,两人觉得机会来了,就不再将钱转入贺先生的账户。
    目前,犯罪嫌疑人罗某和吴某已被南岸警方采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
    民警提醒广大商铺业主,要提高自我防范意识,提高防范能力,通过正规渠道办理POS机,最好去银行办理。因为在银行办理POS机需经过严密的审批环节,包括提交申请并提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、信用代码证、法人身份证、商铺照片等资料,不要图便宜和方便盲目相信上门推销的产品,谨防上当。




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