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[支付新闻] 严查涉网赌支付机构!多家二清平台为网赌提供支付通道被逮捕

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发表于 2019-10-25 00:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
严查涉网赌支付机构!多家二清平台为网赌提供支付通道被逮捕84 作者:明天会更好 帖子ID:3252


涉案金额高达57亿!“融信付”涉嫌为境外博彩平台提供支付结算服务
据央视新闻客户端消息,日前,浙江绍兴警方破获一起非法经营支付结算业务案件。犯罪嫌疑人通过虚拟注册大量公司、商户以及个人账户,从而非法为境外赌博网站提供资金支付结算服务。仅一年时间,涉案金额就高达57亿元。
2018年初,绍兴警方接到某支付平台的报警称,某支付平台上的23个交易账户存在异常,几个小时之内有上百笔交易,资金量高达上百万元,持续时间长达一个月。而这23个账户的资金链都相关联,最终汇集到一个统一的账户。接到报警以后,警方迅速成立专案组展开了侦查。经过初步研判,警方认为,这很有可能是一个为境外网络赌博提供资金链通道,涉嫌非法经营的犯罪团伙。而在进一步调查过程中,警方发现,这背后的一切利益链条的来源是一个名为“融信付”的支付平台。
原来,这个“融信付”平台就是一个为境外赌博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的一个平台。该平台由犯罪嫌疑人黄某和赖某创建并于2018年6月正式上线。
警方发现这些境外赌博网站,通常都会利用黄某这样的第三方支付平台为自己进行资金结算服务,以此来规避风险。
这些境外的赌博网站,通常是需要赌客进行充值之后进行赌博的,赌客在进行充值时会出现一个二维码,扫描二维码进行充值后,最终的钱款会打到融信付平台。而为了防止被监管,“融信付”平台会有各种支付的方式出现。
警方在侦查中发现,经过“融信付”充值到商铺账户的资金,最后都汇聚到黄某和何某的账户中。
不仅是商户,黄某和何某注册的个人银行卡账户多达两千多个。而正是这些账户,为300多家境外赌博网站提供了资金支付结算服务。
2018年6月,“融信付”平台正式上线后就开启了“疯狂交易”的模式,以往只有几千元日交易额的平台商户,短时间内日交易额提升至几十万、几百万甚至上千万元。而犯罪嫌疑人通常会利用面对面支付模式规避风险。
但是,到了2018年下半年,监管部门和支付平台对当面付功能的监管力度加强,黄某、何某的多个账户经常被冻结。之后,两人改变了模式,开始频繁利用之前注册的各类商铺账户。每当赌客在境外赌博网站进行充值后,随即充值的赌博金额就会在后台变换成各种商铺交易信息,改头换面。
在使用商户进行资金转嫁的期间,犯罪嫌疑人经常会使用国内各大电商平台进行资金的周转测试。
最终,黄某等人通过各种资金转嫁方式,逃避了监管,黄某也通过第四方支付公司与赌博网站进行结算。
经过近五个月的缜密侦查,警方彻底摸清了黄某团伙、何某团伙的组织架构,基本查清了各犯罪团伙非法经营的犯罪事实。随即警方展开收网行动,一举摧毁这一为境外赌博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的犯罪团伙,抓获黄某、何某、许某等主要犯罪嫌疑人,查扣作案用电脑90台、冻结涉案资金2100万余元。
目前,黄某、何某、赖某等33人因涉嫌非法经营罪,被上虞区公安分局采取了刑事强制措施,其中,15名犯罪嫌疑人已经被批准逮捕。案件正在进一步调查之中。
涉案9563万元 成都破获非法结算资金案

10月23日,红星新闻记者从成都市公安局双流区分局获悉,近日,该分局破获了四川省第一例利用互联网平台非法从事资金结算业务的非法经营案,涉案金额高达9563.2万元。
今年6月,双流公安得到线索,称一犯罪团伙正利用一个“第四方支付平台”为某非法网站提供资金结算业务。初查后发现案情复杂、涉案人员多、金额大,双流公安立即抽调经侦、网安等部门精干警力成立专案组展开侦查。
调查后发现,原来,这条利益链背后,隐藏着一个从前期“软件开发”到后期非法现金结算的犯罪团伙。
据双流分局经侦大队副大队长史本先介绍,该团伙主要是用一款自己改良的刷单软件,利用某互联网购物平台的漏洞,抓取其支付接口、生成支付链接的方式,企图神不知鬼不觉地将用户支付于某非法网站的资金进行结算和转移。
据介绍,犯罪嫌疑人贺某某与杨某某等人于2019年6月合伙购买了一个刷单软件,借助合伙人中有计算机专业背景的人员,他们将购买得来的软件进行了二次开发,搭建出一个依托于银行清算、结算机构的“第四方支付平台”。通过该平台,犯罪团伙抓取了某互联网购物平台的支付接口、生成支付链接,并利用其进行非法资金结算。该系统也兼具统计支付详情工具功能。
“这个团伙以年轻人为主,他们分工明确,除了有人为非法现金结算提供技术支持,还专门有成员在互联网购物平台上大量注册商铺,服务于刷单支付、抓取支付链接,专人处理因系统原因出现的掉单等。”史本先说,根据目前掌握的情况,犯罪团伙共开设了302家网上店铺作为非法现金结算的依托。
近期,专案组民警在四川成都、河北石家庄、福建泉州三地同时收网,抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人12人。目前,该案已有8名犯罪嫌疑人被检察院批准逮捕、4人被监视居住,案件正在进一步调查中。
严查为赌博等违规行为提供支付结算服务
近年来,监管方面曾多次指出,要对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软,维护支付市场的公平竞争秩序。
去年5月,人民银行支付结算司发布关于查出涉案支付机构违规事项(银支付函【2018】600号)文件。文件称央行接到公安部通报,非法平台利用非银支付机构提供的支付结算服务划转赌资,部分支付机构涉嫌违法违规,各地支行按照属地管理原则进行查处。


严查涉网赌支付机构!多家二清平台为网赌提供支付通道被逮捕96 作者:明天会更好 帖子ID:3252






2018年8月,深圳人行发布《关于开展2018年清理整治为赌博等非法交易提供支付结算服务专项检查的通知》。通知中指出,此次检查中重点检查网络支付业务,重点排查是否存在直接或变相为互联网赌博、色情平台,互联网销售彩票平台,非法外汇、贵金属投资交易平台,非法证券期货类交易平台,以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所等提供交易结算服务的违规问题。
值得注意的是,检查特别点名了赌博这一收单场景,并且特别指明了为网络特约商户提供的条码支付通道。
来源:央视新闻、POS圈支付网


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