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百家商户受骗,武进警方破获管理pos机骗取押金诈骗案

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 楼主| 发表于 2022-3-30 03:55:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在管理POS机过程中,以虚伪宣传骗取押金的案件层出不穷。克日,常州市公安局武进分局成功破获一起涉嫌使用管理pos机实施诈骗的案件,犯罪嫌疑人使用管理pos机收取高额押金,答应分期返还的方式实施诈骗,涉及受害者有上百人,已查实的涉案资金高达70余万元。目前,犯罪嫌疑人姜某已移送检察机关审查告状。
暴力盗刷 牵出诈骗大案
2021年2月24日下午,马杭派出所接到辖区湖塘纺织城商户周密斯的报警称,今年1月初,一名姜姓男子多次上门推销POS机,并帮助管理信用卡,考虑到生意上需要,手续费也划算,又省下了跑银行的时间,周密斯在姜某处管理了一台pos机。然而,让周密斯始料未及的是,在接下来不到一个月的时间里,她不断收到银行信用卡还款通知,卡上被人盗刷金额总计达10万元。

                               
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警方查获的合同
接警后,马杭派出所立即开展工作。通过对周密斯的资金账户分析,民警发现,有多笔信用卡资金被刷入姜某的银行账户,与周密斯的损失金额相吻合。同时,通过大数据平台分析后发现,仅武进本地涉及姜某的纠纷就多达数十起,且大多数与pos机有关。带着疑问,民警仔细了解这些纠纷的来龙去脉,从中看出了端倪。
看似纠纷 实为诈骗套路
“姜某在向商家推销pos机时,只带一份合同,商家签完合同后就由姜某保管,这种做法本身就不符合规定的。”办案民警李杰先容说,前期走访的十多名受害者反映,他们没有一个人手上留有合同。

                               
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受害者签署协议图片资料
而姜某恰好就是借口管理pos机的商户没有按照合同约定(每月刷单3万元,并且刷满30次),完成刷卡的金额数和刷卡次数,收取了商家的违约金,但有多名受害者证实,他们在完成合同约定后,也没有完全收到返还款。

                               
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客户催问
在外围调查中,民警还了解到,正常公司管理pos机业务的押金是300到500元,其实就是购买pos机需要的钱。而姜某收取3000元,答应每月返还300元,分10期还清,“即是以免费赠予商家一台pos机作为诱饵,让绝大多数受害者在没有仔细看清合同的情况下签订了合同。”
4月9日,姜某在武进其开设的公司内落网。
通过对案情的进一步梳理,民警发现,姜某管理pos的业务遍布全省各地。为了尽可能多网络线索证据,民警多次前往上海、苏州等地,并到pos机发行公司进行相关业务的查询,发现该案涉及的受害人有数百人之多。
沉溺高消费 最终走向灭亡
据姜某交待,自2018年起,他就开始从事pos机管理业务,刚开始还管理正规业务,但随着姜某频繁高消费行为,本来的收入已远远不能满足他的支出。于是在2020年初,他想出了收取押金,分期返还的方法。

                               
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作案所用pos机
迅速积累的财富让姜某更加沉迷于高消费,没有驾驶证的他甚至购买两辆豪车,并雇了司机。但纸终究包不住火,随着客户不断累积,需要返还押金,窟窿越来越大,到了2020年10月份,姜某的债务彻底发作,无论客户是否能完成合同上的刷卡任务,都无法继承获得返还的押金。
最终,姜某走上了极度,在帮助商户管理信用卡后,他将客户信用卡的钱直接刷到自己的账户上,用于分期退还客户的押金。“与周密斯这种受害者相同性质的案件,在我们的调查中只发现了少数几起,更多的是被姜某以收取押金分期返还被骗的人员。”李杰先容。
警方提醒:如果已经不幸受害,不能因金额少而忍气吞声,应该保留相关证据后通过举报、投诉维护自己的合法权益。 虚伪宣传获取利益已经构成诈骗。通讯员 武公 扬子晚报/紫牛记者 毕俊星
校对 苏云
来源:紫牛消息

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