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农安县公安局破获一起利用POS机刷卡套现案件,涉案金额300余万元

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 楼主| 发表于 2021-8-28 05:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,农安县局破获一起利用POS机刷卡套现案件,抓获犯罪怀疑人1名,查获各类银行信用卡267张、 POS机25台,刷卡套现金额共计300余万元。
近日,经长春市反电信网络诈骗中心移交案件线索,农安县反诈中心高度重视,立即组织精悍警力开展侦查工作,经过资金流研判发现与李某关联的信用卡达267张,且每张信用卡在每月的固定日期的生意业务次数及金额极不正常,李某极有大概到场洗钱、套现违法犯罪运动。
据此,农安县局指派德彪派出所对犯罪怀疑人李某进行部署抓捕,并于6月23日下战书在李某家中将其抓获,当场查获pos机25台,银行卡267张,作案手机一部,账本一个。

                               
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经讯问,犯罪怀疑人李某对其以盈利为目的,自2021年2月份开始采取虚构商户消耗运动,以pos机刷卡消耗为套现手段,按照套现金额的1%比例从中获取利益费的犯罪事实供认不讳。现犯罪怀疑人李某已被公安构造依法采取刑事强制措施,目前此案正在进一步工作中。
<hr>吉林日报社出品
策划:姜忠孝
编辑:于悦

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