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涉案70余万100多家商户上当 武进警方成功破获办理pos机骗取押金诈骗案

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 楼主| 发表于 2021-8-23 19:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在办理POS机过程中,以虚假宣传骗取押金的案件层出不穷。克日,常州市公安局武进分局成功破获一起涉嫌利用办理pos机实验诈骗的案件,犯罪嫌疑人利用办理pos机收取高额押金,承诺分期返还的方式实验诈骗,涉及受害者有上百人,已查实的涉案资金高达70余万元。目前,犯罪嫌疑人姜某已移送检察机关检察起诉。

                               
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暴力盗刷 牵出诈骗大案

2021年2月24日下午,马杭派出所接到辖区湖塘纺织城商户周女士的报警称,今年1月初,一名姜姓男子多次上门推销POS机,并帮助办理信用卡,考虑到生意上需要,手续费也划算,又省下了跑银行的时间,周女士在姜某处办理了一台pos机。然而,让周女士始料未及的是,在接下来不到一个月的时间里,她不停收到银行信用卡还款通知,卡上被人盗刷金额总计达10万元。
接警后,马杭派出所立刻开展工作。通过对周女士的资金账户分析,民警发现,有多笔信用卡资金被刷入姜某的银行账户,与周女士的损失金额相符合。同时,通过大数据平台分析后发现,仅武进本地涉及姜某的纠纷就多达数十起,且大多数与pos机有关。带着疑问,民警过细了解这些纠纷的来龙去脉,从中看出了端倪。
看似纠纷 实为诈骗套路

“姜某在向商家推销pos机时,只带一份条约,商家签完条约后就由姜某保管,这种做法本身就不符合规定的。”办案民警李杰先容说,前期走访的十多名受害者反映,他们没有一个人手上留有条约。
而姜某恰恰就是借口办理pos机的商户没有按照条约约定(每月刷单3万元,并且刷满30次),完成刷卡的金额数和刷卡次数,收取了商家的违约金。但有多名受害者证实,他们在完成条约约定后,也没有完全收到返还款。

                               
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受害人签订条约
在外围观察中,民警还了解到,正常公司办理pos机业务的押金是300到500元,其实就是购买pos机需要的钱。而姜某收取3000元,承诺每月返还300元,分10期还清,“等于以免费赠送商家一台pos机作为诱饵,让绝大多数受害者在没有过细看清条约的情况下签订了条约。”
4月9日,姜某在武进其开设的公司内就逮。

                               
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通过对案情的进一步梳理,民警发现,姜某办理pos的业务遍布全省各地。为了尽可能多网络线索证据,民警多次前去上海、苏州等地,并到pos机发行公司举行相关业务的查询,发现该案涉及的受害人有数百人之多。

                               
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从姜某住处查获的条约
沉溺高消耗 终极走向灭亡

据姜某交待,自2018年起,他就开始从事POS机办理业务,刚开始还办理正规业务,从商家的刷卡金额中收取千分之六左右的佣金。但随着姜某频繁收支高档娱乐会所、奢侈品商城等高消耗行为愈演愈烈,原本的收入已远远不能满足他的支出。于是在2020年初,他想出了每办理一个pos机就收取3000押金,分10期返还的方法。
迅速积聚的财富让姜某更加着迷于高消耗,没有驾驶证的他乃至为自己新买入了两辆豪车,并雇佣了专职司机。但纸终究包不住火,随着前期积压了太多的客户,需要返还押金,窟窿越来越大,姜某难以填补。到了2020年10月份,姜某的债务彻底发作,无论客户是否能完成条约上的刷卡任务,都无法继续得到返还的押金。

                               
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受害人追问押金
终极,姜某走上了极端,在帮助商户办理信用卡后,他将客户信用卡的钱直接刷到自己的账户上,用于分期退还客户的押金。“与周女士这种受害者相同性质的案件,在我们的观察中只发现了少数几起,更多的是被姜某以收取押金分期返还受骗的人员。”李杰先容。



                               
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商家在办理pos机时,要选择当地固定的署理,不要轻易相信来回跑的业务员,如果连最基本的售后服务都保障不了,那就更别说资金安全题目了。每个公司的规定不一样在办理POS机时一定要咨询清晰押金返还的条件和具体细节。
受骗之后,保留相关证据,拨打POS机总公司电话举行投诉处理。访问银监会网、国家投诉办公室网站举行投诉。到当地公安局报警,或者拨打96110当地的电信诈骗中央报警。电话、短信举行贩卖或者更换POS机的也不要相信,本身电销就是不答应的。
警方提示:如果您已经不幸受害,不能因金额少而忍气吞声。应该通过举报、投诉维护自己的合法权益。虚假宣传获取长处已经构成诈骗。


泉源:常州武进公安微警务

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