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当代支付及付临门四年前反洗钱罚单公示,乐刷因违反清算规定被罚近300万

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 楼主| 发表于 2021-1-25 21:19:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年1月25日,中国人民银行太原中心支行公示的行政处罚信息显示,两家支付公司现代支付和付临门旗下山西分公司均因客户身份识别问题,在2016年被央行作出行政处罚决定,要求罚款20万元,填报部分为反洗钱处。
现代金融控股(成都)有限公司(下称 “现代金控”)山西分公司未按规定推行客户身份识别义务。现代山西分公司时任高级管理职员赵旭炜对上述违法行为负有直接责任,被罚款1万元。
现代金控系现代支付主体,由全国现代金融控股有限公司全资控股,其背后股东包括四川永安投资置业有限公司、二连浩特市金融控股有限公司、华南新能源基地有限公司、北京朗正地产有限公司等,多关联四川企业,现代支付自己也在成都注册创建。现代支付官网介绍,其提供银行卡收单、聚合支付扫码盒、都付电子钱包等服务。
此外,同期被处罚的上海德颐网络技能有限公司(下称 “付临门”)山西分公司,即付临门支付旗下分公司。其也因未按规定推行客户身份识别义务被罚,时任山西分公司高级管理职员王家齐被罚款1万元。
付临门在2017年更名为付临门支付有限公司,部分已注销的分公司未更名,山西分公司也已更名。
天眼查信息显示,付临门由上海银嘉金融服务集团有限公司(下称 “银嘉金服”)通过旗下孙公司全资控股,银嘉集团高管孔建国和张秀英分别通过旗下公司持有付临门40.5%和36%股份。银嘉金服实际控制的公司包括银嘉(深圳)贸易保理有限公司、上海银嘉数据服务有限公司以及黑龙江开元盛世煤化工产品交易中心有限责任公司等。
银嘉金服官网介绍,其创建于2009年,主业务务包括第三方支付、非银类综合金融服务、个人及中小微企业征信服务、贸易保理服务等,旗下产品重要是付临门大POS、付临门智能POS、MPOS等POS机业务。
华软科技(002453)曾战略投资付临门母公司银嘉金服。2018月3月,华软科技原名天马精化,曾从银希投资、永银投资、孔建国处收购银嘉金服10%股权。2019年12月,华软科技公告,多方签订股权转让协定银希投资、永银投资受让公司持有的银嘉金服10%股权,转让金额合计为20952万元。退股计划曝光。据天眼查数据,目前,华软科技仍持有银嘉金服10%股份。
付临门曾多次收到罚单。2018年7月,付临门因存在违反商户实名制管理规定等多项违规问题,被央行给予告诫,没收违法所得147.33万元,并处罚款744.95万元,合计罚没金额892.28万元。不久前,诺付宝参与者非法经营案一审判决书公布,付临门等多家支付公司为互助方。
同日,中国人民银行杭州中心支行公示信息显示,乐刷科技有限公司(下称 “乐刷”)浙江分公司因违反有关清算管理规定,被没收违法所得145.17万元,并处罚款145.17万元,合计罚没290.34万元。乐刷浙江分公司总司理董昱对上述违法行为负有责任,被处以告诫,并被罚款10万元。
乐刷系移卡(HK.09923)旗下支付品牌,移卡在2020年6月赴港上市。近期,乐刷科技法定代表人变更,创始人刘颖麒不再担任法人一职,由乐刷科技副总裁孙阳代替。
移卡旗下业务包括一站式支付服务,涉及基于APP的支付服务与传统支付服务,科技赋能贸易服务包括商户SaaS产品、营销服务、金融科技服务。一站式支付服务是移卡的营收支柱。2020年上半年,移卡实现总收入10.77亿元,一站式支付业务实现收入8.85亿元。
本文源自蓝鲸财经

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