540亿余元！警方破获15起非法网络支付案，此犯罪活动特征有这些

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针对当前网络支付业务爆发式增长的背景下，迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况，公安部、中国人民银行严打整治非法网络支付活动，今年，警方破获重大非法网络支付案件15起，涉案资金540亿余元。
同时，警方查找行业风险漏洞，推动强化风控防线。辽宁大连警方破获的“深圳爱贝公司”案中，平台以“聚合支付”为幌子，向他人提供非法资金支付结算服务，涉案金额高达92亿元。湖北汉川警方破获的“上海迪付公司”案中，平台搭建72个非法支付通道，提供给违法犯罪主体使用，交易金额高达131亿余元。山东烟台警方破获非法经营案，一举铲除“抓蛋”、“打字练习”、“趣跑”等多个非法平台，关闭30余个境外赌博、私彩网站的境内资金结算通道。
人民银行完善支付结算监管体系建设，健全监管制度；强化风险监测预警，组织清算机构、银行、支付机构实时监测清算环节和支付服务链条，及时发现并处置风险交易；严惩支付领域违规行为，对违规银行、支付机构采取处以罚金、暂停业务、退出市场等惩治措施；强化银警联动，今年以来向警方移送一批无证经营支付业务线索，协助打击查处非法经营案件。
据介绍，非法网络支付活动有四个突出特征：一是服务对象范围广泛，为网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法资金通道，帮其转移资金。二是主体关系交叉复杂，非法支付平台和上游违法犯罪活动之间呈现一对多、多对多交叉服务态势，即一个平台同时为多个违法犯罪活动提供非法支付服务，违法犯罪主体亦同时使用多个非法支付通道。三是助长信息买卖“黑产”发展蔓延，非法支付平台大量使用空壳企业、虚假商户，助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖“黑产”。四是社会危害严重，非法网络支付在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”，形成“资金池”，帮助违法犯罪资金逃避监管。
来源：北京晚报
记者：林靖
流程编辑：吴越

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