易通支付、金运通反洗钱不力遭央行罚款数百万元

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反洗钱网（支付之家ZFZJ.CN旗下） 据支付之家获悉，人民银行济南分行最新公示行政处罚信息表显示，持牌支付机构金运通网络支付股份有限公司和易通金服支付有限公司均因违反《反洗钱法》遭罚款数百万元。

                               
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行政处罚决定书文号“济银罚字〔2019〕第29号、第30号”显示，金运通网络支付股份有限公司，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告。
据悉，2018年1月1日至2018年12月31日，金运通网络支付股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，处以1030000元罚款；未按规定报送可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项规定，处以300000元罚款；对金运通网络支付股份有限公司合计处以1330000元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第三项规定，对相关责任人处以60000元罚款。

行政处罚决定书文号“济银罚字〔2019〕第31号、第32号、第33号、第34号”显示，易通金服支付有限公司，未按规定履行客户身份识别义务；为客户开立匿名、假名账户。
据悉，2018年1月1日至2018年12月31日，易通金服支付有限公司未按规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，处以1980000元罚款；存在为客户开立匿名、假名账户的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定，处以800000元罚款；对易通金服支付有限公司合计处以2780000元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第四项规定，对相关责任人共处以157000元罚款。

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