九派天下支付被罚没200万！存在为非法交易提供支付服务等“九”宗罪

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九派天下支付“9宗”违法被罚没200万元

12月6日，央行长沙中心支行发布行政处罚信息显示，九派天下支付有限公司（以下简称“九派天下支付”）因未按规定完成商户资金结算等九项违法行为，合计罚没近200万元，行政处罚决定日期为2019年12月4日。
根据处罚决定书，九派天下支付主要存在九项违法行为类型。一是存在可疑交易监测不到位，对疑似欺诈、套现、非法平台等交易，未及时按规定采取有效措施，直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务；二是未真实、完整、准确反映支付交易信息；三是未按规定完成商户资金结算；四是为入网不满90日的商户提供T+0服务；五是未按规定对个人支付账户进行限额管理；六是备付金账户出金业务不规范；七是超范围经营支付业务；八是分公司未备案开展预付卡业务；九是未按规定真实披露客户投诉处理情况。

                               
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对此，央行长沙中心支行依法对九派天下支付给予警告，责令改正没收违法所得28.35万元，对九派天下支付有限公司处147.6万元罚款，对相关责任人合计处20万元罚款，合计罚没195.95万元。
此次并非九派天下支付第一次收罚单。早在2018年9月4日，九派天下支付因违反支付结算、反洗钱相关规定被央行长沙中心支行责令限期改正，并处以486.6万元罚款。
企查查显示，九派天下支付成立于2011年8月1日，实缴资本1亿元，法定代表人为陈昕雷，主要经营网络支付，预发卡发行与受理等业务。嘉兴嘉源信息科技有限公司为第一大股东，持股70%；鹰皇商务科技有限公司，持股30%。
值得关注的是，2019年9月27日，九派天下支付发生信息变更。其法定代表人由易彬变更为陈昕雷；财务负责人变更为赵晶晶。
九派天下支付于2012年6月取得《支付业务许可证》，业务类型包括互联网支付、移动支付、预付卡发行与受理（湖南省、北京市、上海市）等。2017年6月26日，央行官方发布第四批第三方支付牌照获得续展，有效期至2022年6月26日。

                               
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除了九派天下支付， 深圳瑞银信信息技术有限公司长沙分公司也因“未按规定落实收单外包业务管理；未按规定落实特约商户资质审核；未按规定落实特约商户档案管理”被责令改正，对深圳瑞银信信息技术有限公司长沙分公司处7.5万元罚款。

来源：互联网金融新闻中心、柒闻网
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