将境内外汇转移境外，京东的网银在线被罚2943万元

烂好人！

近日，外汇局发布京汇罚〔2019〕89号，网银在线（北京）科技有限公司（以下简称“网银在线”）违反规定将境内外汇转移境外，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条被处罚金额2943.26万元。

                               
登录/注册后可看大图

据了解，《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条内容为：
有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
其违规的内容包括，《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条以及《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》（汇发〔2015〕7号文印发）第八条，内容分别为：
《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条：
第十二条
经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。
第十四条
经常项目外汇支出，应当按照国务院外汇管理部门关于付汇与购汇的管理规定，凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付。
《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》（汇发〔2015〕7号文印发）第八条：
第八条跨境外汇支付业务应当具有真实合法的货物贸易、服务贸易交易背景。支付机构不得为以下交易活动提供跨境外汇支付服务：不符合国家进出口管理规定的货物、服务贸易；不具有市场普遍认可对价的商品交易，以及定价机制不清晰、存在风险隐患的无形商品交易；可能危害国家、社会安全，损害社会公共利益的项目或经营活动；法律法规及人民银行、外汇局规章制度明确禁止的项目。
值得一提的还是，在今年2月，网银在线因违反支付结算相关规定被罚没177万，相关负责人予以警告并罚款5万元。处罚内容为：
根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条、《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布）第四十三条第七项的有关规定，对网银在线（北京）科技有限公司给予警告，没收违法所得874,782.22元，罚款904,782.22元，罚没总额1,779,564.44元。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条的有关规定，对网银在线（北京）科技有限公司相关责任人给予警告，并处罚款5万元。
据公开资料显示，网银在线为京东集团全资子公司。于2003年成立，现有员工1200余人。2011年5月3日首批荣获央行《支付业务许可证》，牌照类型为互联网支付、移动电话支付、银行卡收单（北京）。2014年获得了国家外管局颁发的”跨境支付牌照“并获中国证券监督委员会批复基金销售支付结算机构。

免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！